【大纪元2025年12月18日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）第三方支付业者国声科技公司与另一家人头科技公司签约，作为其特约商店，再以贩售游戏点数名义将虚拟账号或缴费代码提供给诈骗集团、博弈公司，透过第三方支付代收款项的功能洗钱，两年内经手约80亿元，若以手续费0.5％计算，不法获利大约4千万元。
刑事局电信侦查大队日前侦办一起假检警诈欺案，循线分析可疑洗钱金流交易明细，发现有第三方支付公司涉嫌与不法集团勾结，利用其平台协助商家代收买卖款项的特性，与诈欺集团、博弈公司合作，以虚拟账号代收代付诈欺赃款与赌资。
专案小组深入追查，发现国声为合法登记的第三方支付业者，为了与不法集团配合，先由邓姓男子设立人头科技公司，再与国声签立金流服务契约，作为特约商店，并取得银行及超商代码业者派发之虚拟账号或缴费代码，提供给不法集团之被害人或赌客用来交付诈欺款项或博弈入金，伪装成贩售游戏点数等商品的所得。
警方统计，国声自2023年1月起至2024年8月，短短不到两年经手至少80亿元赌资，从而收取0.3%~0.5%手续费，不法获利上看4千万元。
全案历经数月侦办，专案小组4~9月在台北市、新北市、桃园市、台中市等地执行三波查缉行动，查获国声负责人谢男、特约商店负责人邓男等19人，并查扣1,872余万元、笔电及手机等证物。全案依违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》加重诈欺、意图营利供给赌博场所等罪移送台北地检署侦办，谢、邓两人被羁押。◇
责任编辑：陈玟绮
