【大纪元2026年02月02日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）调查局于上月发动“金融扫黑专案”，并于2日举行成果记者会，成果包含共执行215案、搜索168处、约谈725人、查获不法公司953家、不法公司账户969个，犯罪金额达新台币321亿3,796万余元，也查扣不法所得达1亿496万元。
调查局表示，上月1日至同月31日期间发动“金融扫黑专案”，共执行215案、搜索168处、约谈725人、查获不法公司953家、不法公司账户969个，犯罪金额达321亿3,796万余元，另查扣宾士、保时捷、BMW等名车、名表、名牌包及银行账户等不法所得达1亿496万元。
调查局发现，不法集团常以人头公司或商号银行账户作为主要洗钱工具，先利用人头设立或取得公司或商号，假藉办理停业公司或商号之负责人变更，进而申请开通企业凭证等账户功能，复假冒商业交易需求设定高额银行账户网路交易额度，透由多层账户快速转汇，规避司法机关冻结、查扣，借此掩饰不法金流之来源与去向罪。
至于本次查缉行动破获犯罪案件类型有六种，包含跨国诈欺、博弈集团利用人头公司洗钱；金主结合记账业者虚设人头公司洗钱；集团虚设行号向金融机构诈贷；以空壳公司印股票换钞票诈欺投资民众；虚设行号吸金诈欺；虚设行号掏空公司资产。
最后，调查局呼吁，民众应提高警觉审慎判断投资讯息，且勿因小额报酬、人情等因素而担任人头公司负责人，以免成为诈欺、洗钱共犯，调查局将持续积极严查速办，从源头阻断集团犯罪，及时遏止不法行为，并阻绝不明境外资金流入台湾，共同守护社会安定及国人财产安全。
责任编辑：陈玟绮
