【大纪元2026年08月20日讯】(英文大纪元记者Kimberly Hayek报导/吕尚明编译) 一名被控电汇诈欺和洗钱的乔州男子8月17日(周一)在洛杉矶联邦法院出庭受审。此前，他逃往南太平洋岛国斐济，后来被斐济当局遣返回美。
检方指控现年59岁、居住在乔州亚特兰大都会区福劳利布兰奇(Flowery Branch)的爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）运营庞氏骗局，在2022年6月至2023年8月期间，从数千名投资者手中骗取了超过1.65亿美元。
记者未能联系到津巴迪的律师。
联邦检察官西奥多·赫茨伯格(Theodore S. Hertzberg)在司法部宣布对津巴迪提起诉讼的当天，将庞氏骗局策划者称为“寄生虫”，并详细阐述了这些指控。
赫茨伯格说：“津巴迪涉嫌以巨额回报的虚假承诺，诱骗数千人投资他的‘加密货币项目’。但他将这些钱挥霍在风险极高的外汇交易、支付给早期投资者的款项，以及给自己购置房产和豪车。”
检察官称，骗局败露后，津巴迪试图逃往斐济以逃避联邦起诉，但最终被当局抓获并遣返。
亚特兰大联邦调查局负责人马洛·格雷厄姆(Marlo Graham)指出，津巴迪涉嫌透过一套复杂的骗局，诈骗毫无戒心的个人。亚特兰大联邦调查局正在寻求受害者资讯以协助调查。
“骗子们千方百计地想骗取人们的血汗钱，但无论他们藏身何处，联邦调查局都会竭尽全力确保他们不会得逞，”格雷厄姆说。
根据法庭提交的指控和讯息，津巴迪涉嫌透过影片和网站推广“加密货币计划”，告诉潜在投资者这是一个购买广告套餐的机会，可以保证每月获得25%的回报。
投资者被建议将加密货币发送到数位钱包，检方称这些钱包由津巴迪秘密控制。数千人向他汇款超过1.65亿美元。
据称，津巴迪并没有兑现广告套餐的承诺，而是将超过3,400万美元投入高风险的外汇交易，并损失了其中相当一部分。为了维持骗局的运转，他涉嫌挪用后期投资者的资金来偿还早期投资者。他还涉嫌将至少1,000万美元用于个人开支，包括为儿子购买房产、购买豪华汽车以及支付给前妻的赡养费。
该项目于2023年8月崩溃，受害者损失了所有资金。之后，津巴迪前往夏威夷、斐济等地旅行。
2025年7月，得知联邦调查局的调查后，他逃往斐济，并在那里待了一年多。同年5月，他取消了前往维吉尼亚州参加儿子婚礼的计划，因为他怀疑FBI特工会在那里逮捕他。
斐济当局在得知指控后，与联邦调查局和美国国务院协调，将他遣返回国。
联邦大陪审团已于7月8日对津巴迪提起诉讼。起诉书指控他犯有12项电信诈欺罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪。
责任编辑：郝莉
