【大纪元2月23日讯】〔自由时报记者谢武雄、余瑞仁、刘婉君、张俊良综合报导〕桃园地检署指挥中坜警分局破获游走两岸的大型诈骗集团，检警经过四个月监听百余支电话后，昨天动员两百多名员警，兵分多路搜索全国多个县市发现，该集团透过国内股票上市公司千兴不锈钢钢铁公司的财务经理兼监察人杨清云，利用公司户头将诈骗所得洗钱到国外银行户头，预估该集团诈骗金额每个月超过亿元，犯罪所得已逾十亿元。
由于事涉股票上市公司，检方昨天上午仅搜索杨清云住处，股市收盘后才搜索千兴公司，因黑钱与公司现金混杂，经过六个小时的冗长查账作业，检警从庞杂的公司账册当中，逐笔过滤出上亿元的异常资金流入。
初步了解，应该都来自诈骗集团的人头账户与其他相关账户，而相关金钱则连同公司现金转入公司的投资账户，清查后是做为期货、股票以及基金的投资，但也有现金流往香港兆德公司以及瑞士、香港等地。
令检方讶异的是，杨清云是公司监察人，但还担任财务经理和公司发言人，是否得以不经授权动用巨额公司资金，甚至汇往国外，该公司的内控机制与是否有其他人卷入，也是未来追查重点。
检警行动前 杨某早一步赴中
千兴不锈钢则强调，公司仅有一个账号供客户汇款，一切资金往来正常，并不知有该人头账户的存在，且依公司内部管理机制，公司员工也绝对不可能会在外私设公司账号。
至于杨清云因每月月底固定的考察行程，本月19日出境前往中国，预计3月初返国。
检警是在18日查核电脑，当时杨未出国，检警廿日人马布置妥当后南下，当时入出境管理局尚未键入杨的出境资料，直到检警廿1日再上电脑后，才发现杨已在19日出国。
警方昨天陆续约谈李英周（四十八岁 )及其太太李陈美珍（四十五岁 )、陈碧勋（四十五岁 )、谢昆达（四十五岁 )、李明仁、纪育民（廿六岁 )、蔡芬兰、王小玲、李俊伟（卅五岁 )、欧诚明、孙淑美（五十一岁 )、关系人张陈阿月（六十七岁 )等十六人，将张陈阿月及八名卖账户者函送，其他人陆续移送检方，检方复讯后，谕令蔡芬兰三万元交保，向法院声押纪育民、谢昆达、孙淑美、李俊伟四人。李英周、李陈美珍夫妇留置今天再侦讯。
警方表示，这个诈骗集团是以杨清云、李英周、谢昆达三人为台湾核心干部，诈骗所得最后会转入三人所属账户系统。除主嫌杨清云在福建厦门沿海遥控，台湾也有专人负责搜购人头账户、向银行查询户头是否被列为警示账户，每个地区还有负责领钱的车手，各县市则有大车手，大车手的钱最后才汇入杨清云等三人系统。
其中，杨清云除任职千兴不锈钢钢铁公司，还是香港兆德国际公司负责人，杨清云系统是利用千兴公司账户转入兆德公司或直接转往日本、瑞士等银行账户。
李英周是高雄县上圣农产品加工厂负责人，李英周系统则是转入上圣账户后，直接转往日本、瑞士银行账户，但也有部分是转往杨清云系统的千兴钢铁账户。谢昆达系统将款项直接投资购买股票、基金，藉以洗钱。
人头户自首 意外掀诈骗黑幕
这起案件得以侦破，源起于四个月前，中坜巿的翁姓妇人依报纸广告所指，在银行连续开了十二个账户，每个户头并以一千元至二千五百元不等的价格卖出，总计得款二万六千元。
之后翁妇良心不安向警方自首，警方监听发现，与翁妇接触的收购账户人员及车手，遍布全国各县市，并先后查获涉嫌搜购人头账户的李俊伟、欧诚明两嫌，再透过两嫌的电话纪录，监听百余支电话后，昨天清晨在检察官施宣旭、何祖舜指挥下，动员两百多人前往高雄大寮、台南麻豆、台中、桃园、台北等地抓人。
单单在桃园县就有四位车手被逮捕，李明仁负责桃园地区、纪育民负责中坜、蔡芬兰负责芦竹、王小玲负责杨梅，警方在纪育民处发现廿本人头账户，十六张信用卡及现金二百廿万元，纪嫌表示，这二百廿万元是昨天的收入，前三天的三百六十万元已经汇走，他可以抽取百分之零点五的佣金。孙淑美则负责管理搜购人头账户存折、金融卡，每日以银行语音系统查询人头账户是否已经被列为警示账户，至于张陈阿月则是谢昆达的人头账户。
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