【大纪元6月4日讯】〔自由时报记者刘庆侯、陈梅英╱台北报导〕中信期货经纪公司涉嫌与摩根资讯勾结，由对方先招揽会员，以代操作买卖期货方式不断进出，中信期货收取高额手续费后，另以“资讯费用”名目退佣835万余元给摩根资讯。警方传讯中信董事长朱士廷、营业员吴姿宜等8人，及摩根资讯张大华、洪启坤、潘世芳，11人均否认有不法情事，但警方认为涉嫌违反期货交易法、洗钱防制法，并有诈欺罪嫌，昨天将全案函送侦办。
中信期货昨天并强调，此案纯粹为委任人张先生与客户之间的纠纷，中信期货是依据客户与张先生签具委任资料，接受下单。至于与摩根资讯之间的关系，也是因客户有需要指定中信期货提供摩根资讯的看盘系统，中信期货与摩根资讯之间并无任何合作关系。
台北市刑警大队侦七队经长达近两年的侦办搜证，目前发现有207名受害者，已有150余人制作完成笔录；其中，有人投资30万元，短短两天内，就被不断买进卖出，抽取高达20万元的手续费用，除去亏本的2万元，最后仅余8万元老本，几乎被坑杀殆尽。
全案中，最让居中监督调查的期货交易所及台北市警方感到震惊的是，涉案的中信期货公司董事长兼总经理朱士廷，据传将内定接掌期货交易所副总经理一职，届时地位翻转，被调查者反成为政府机构的监督调查者。
警方表示，全案发生于民国91年间，嫌犯张大华（32岁）、潘世芳（32岁）、洪启坤（31岁）等人，合组摩根资讯公司，对外号称可由股市名操盘手张大华代为操作期货买卖，大肆招揽会员。
警方说，中信期货公司方面由营业员吴姿宜（27岁）等人出面协调，摩根资讯则利用每次买进或卖出（俗称刷单），都要向中信期货缴交约１千元左右的手续费方式，不断买进卖出，藉以提高交易量，变相坑杀会员。
同时，双方为达到退佣及洗钱的目的，摩根与中信期货暗中另成立契约，伪称摩根资讯为所属会员提供装设电脑看盘软硬体的服务，摩根资讯可根据为客户的“装机费”，另获得中信期货提供的“资讯服务费用”。
全案在侦办期间，93年初，摩根资讯改换公司名称为“金兆丰”资讯公司，以规避期货交易所及警方调查，但中信仍再以相同方式和张嫌等人的“金兆丰”谋取不法利益。
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两名小人物 打赢大公司
自由时报记者刘庆侯╱特稿
在“中信期货”与“摩根资讯”涉嫌违法一案中，一名被害者凭着不服输的心情，一路打官司和寻求协助；一名刑事警探本着良心认真追查，寻找适当法条切入侦查，两个人各自的坚持和努力，终于使案情出现转机，为207名被害者讨回公道。
据了解，陈姓被害女子是91年间加入摩根资讯成为会员，由于她发现大量手续费流失，造成她钜额亏损，经私下调查后，怀疑摩根资讯根本是和期货公司勾结，单枪匹马向台北市警大安分局提出诈欺告诉。
在长达1年多的缠讼中，陈女虽屡屡提出不合情理之处，但因全案仅是个案，又无旁证可证明大公司的违法之实，法官于是以“投资本来就有风险，在全案中看不出有违法之处”等理由，判定陈女败诉。
但台北市刑警大队侦七队警探张琮杰深入了解后认为，陈女之前所以会败诉，除了旁证不够确实，就是引据错误的诈欺法条所致，应该循违反期货交易法中，“不得代为操作及有营利行为”的法条。
张员在确定方向后，决定进行大规模的访查动作，先向期货交易所请求协助调查，果然从对方的系统资料中，查出曾有263人向中信期货开户，其中有207人有操作，但几乎全部亏损，损失情况严重。
张员也终于在逾4百多个日子之后，将这件在刑警大队中广被传颂为“不可能任务”的案子，具结函送地检署。
