【大纪元1月17日报导】（中央社记者郝雪卿台中市十七日电）刑事警察局中部打击犯罪中心今天兵分多路，前往台中县、市及南投市等地破获大型诈骗集团，逮捕赖姓男子等八名嫌犯到案，另有冯姓嫌犯逃逸。警方初步调查，赖嫌等人为防警方查缉，赃款得手后，随即转汇至干净的人头账户借此洗钱，或透过两岸地下汇兑方式汇出赃款，逃避追查。
中部打击犯罪中心侦六队五组于去年十月初，据报有不法诈骗集团以各式中奖通知名义诈骗，警方根据165反诈骗咨询专线资讯系统查得相关诈骗情资，即会同台中市警察局第六分局、刑警大队、铁路警察局高铁警务段等单位组成专案小组，积极侦办。
全案经专案小组三个多月的长期侦办，并指派专人针对可疑对象全天候跟监及埋伏，于今天上午兵分八路分别前往台中巿东区、北区、台中县乌日乡、南投市等地等处执行拘提、搜索，除逮获赖永祥、林家骏、陈建利、张瑞麟、张禧临、庄奉达、李坤旺、魏进财等八人外，并当场起出人头存款簿、金融卡、印章、国民身份证、账册、行动电话、现金等证物，但其中冯姓嫌犯趁隙逃逸。
警方初步清查发现，这个两岸电信诈骗集团以六合彩中奖、香港知名公司中奖等名义，大量诈骗台湾民众，诈得款项后，立即指派集团成员开车载着人头账户开设人至银行临柜提领赃款后，再至其他银行把提领的现金临柜转汇至干净的人头账户内，借此洗钱，再行由另一组人马提领。
赖嫌等有时也指派成员持提款卡至各提款机提领现金，并再依指示把领得的现金，前往其他银行临柜转汇至干净的人头账户内，另一手法则透过两岸地下汇兑的方式把赃款汇出，逃避追查。
赖嫌等集团成员落网后，专案小组将持续针对两岸电信诈骗集团上、下游全面清查，目前已成功截断电信诈欺集团的资金网络，避免更多人受骗，同时将持续积极追缉在逃嫌犯及全面清查涉案人头金融账号涉案人，陆续依诈欺、违反洗钱防制法等罪传唤通知、拘提到案。
