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【大纪元10月30日报导】(中央社记者黄旭昇台北三十日电)台北市警局刑警大队侦办跨国犯罪案件，获知犯罪集团利用地下汇兑管道，将犯罪资金汇往大陆。市刑大今天宣布破获邱嫌等人，以家族企业经营地下汇兑公司，并起获非法汇兑存折四十二本、现金新台币三百二十万、营运计划书、客户银行账号登记簿、记账单、电脑等证物。
刑事警察大队长陈檡文指出，邱嫌等人非法经营银行汇兑业务，已涉嫌违反银行法、洗钱防制条例；汇款客户经由此地下汇兑方式委托汇款，涉嫌违反台湾地区与大陆地区人民关系条例、管理外汇条例。
市刑大侦八队队长林明佐表示，邱嫌先于新竹市埔顶路与慈云路交叉口，开设上海烤馒头店，掩护其地下汇兑公司。日前警觉可能遭警方锁定，立即将地下汇兑公司迁移到新竹市南大路一家早餐店内继续营业。
警方调阅相关账户金流分析，锁定犯嫌经常出没之银行及活动地点，二十九日专案人员兵分七路，持地检署搜索票、拘票，至台北市、县、新竹县、市同步搜索、拘提，查获邱嫌等六人到案，顺利瓦解家族企业所经营之地下汇兑公司。
两岸金融汇款，每次至少需一星期，台商为求便捷、快速，纷纷透过地下管道汇款。警方破获的地下汇兑公司，在中国大陆地区设立据点收受人民币，在台湾换成新台币汇到客户指定账户，标榜“零时差同步快速汇兑、大额款项亲送到家服务”。
这个地下汇兑公司已开设一年余，每天汇款金额上千万元，获利颇丰，基于肥水不落外人田，乃动员家属相关成员经营共食大饼。
警方说，将持续查缉地下汇兑，断绝犯罪集团洗钱管道，以维护国家金融交易秩序。
