【大纪元7月19日讯】〔自由时报综合外电〕沙特阿拉伯亿万富豪沙尼亚（Maan al-Sanea )，被控于过去四年从其妻子家族集团窃取一百亿美元。在纽约提起的这起诉讼震撼沙特（也译为沙乌地）全国。
沙特媒体今天纷纷报导著名的艾戈塞比家族集团（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co, AHAB )已向纽约法院提起诉讼，控告沙尼亚于过去四年利用外劳汇款部门进行五鬼搬运。
根据向纽约州最高法院提出的文件，这是发生全球金融危机以来波斯湾地区爆发的最大规模诈欺丑闻。沙尼亚被控利用灌水的短期外汇价差交易，诈骗艾戈塞比家族集团。
诉讼书表示，藉由不断重复的滚动交易，沙尼亚得以隐藏和聚敛庞大财富，直到今年初这项伎俩显然无以为继为止。
AHAB家族集团表示：“估计沙尼亚在这起诈欺案中侵占约一百亿美元。”
沙尼亚是萨德集团（Saad group )负责人，他的妻子是AHAB创办人之一的女儿。沙尼亚担任前述可疑交易的AHAB部门负责人，该部门通常经手外国劳工汇款业务。
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