虚假贸易
今年，大陆资金外流加剧，监管层多次升级控制，但仍有人利用虚假贸易等手段绕过监控。加大对境外国有资产和国有企业境外投资的审计就成了当务之急。
2016年12月30日
日前，有香港媒体曝光了在中共严厉管制下仍有大批资金外流的四个渠道，其中最明显的是虚假贸易。
2016年11月15日
虽然北京一直忙于堵上资金外流的一切渠道，但在中国经济放缓和人民币下跌的情况下，前所未有的数量的资金正通过隐蔽的手段逃离中国。
路透社报导说，中共官方外汇储备去年下降了逾5000亿美元，现在仍然在下降，仅今年十月份就蒸发460亿美元。
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2016年11月14日
人民币持续贬值且贬值预期上升，中共当局近来连续从多方面出手，全面防止资金外流，也凸显目前大陆资金外流的情况正在加剧。
人民币兑美元汇率在10月份出现新一轮贬值，一个月累计贬值1.5%。市场人士已经发出警告，人民币贬值恐引发大陆进一步的...
2016年10月31日
5月9日，人民币贬值，在岸汇率最多时曾经下跌170点至6.5130，这是人民币两周以来最大贬幅，此举显示市场担忧大陆资金持续外流，本周人民币会继续承受贬值压力。
2016年05月10日
大陆4月份进出口双双下跌，但从香港进口的金额再次大幅增加。分析认为，这里存在利用跨境贸易将资金流出大陆的情况。
2016年05月09日
为堵截资本外流，中共严打虚假贸易，香港亦配合。据路透社报道，香港多个政府部门打击大陆透过虚假贸易，非法走资到香港。海关增加对跨境货运的抽查次数，有物流公司负责人称，香港海关抽查次数增加了一倍。
2016年05月06日
大陆2月份进出口额大跌，但是从香港的进口额却增加了近90%，令业界认为其中仍然存在虚假贸易行为。今年1月份和去年12月份都出现类似情况，当时业界就表示因大陆经济状况和人民币汇率贬值预期，有商家通过虚假贸易将资金移出大陆。
2016年03月09日
大陆经济持续不振使得大陆有钱人想办法把资金投向海外，他们通过直接为从没发生过的服务付钱而把资金转移到海外，有外媒报导，通过这种方式2105年或有4000亿美元外逃。
2015年03月09日
陆媒今天报导，中共外汇管理局公布的国际收支口径的服务贸易逆差累计952亿美元；同时，中国在今年第二季度的资本和金融项目也出现逆差。两个数据显示中国出现明显的资金外流。中国富有阶层对中国大陆的政治和经济环境越来越失去信心，也一直通过各种渠道向海外转移资产。转口贸易和海外置业，是其中的两个渠道。
2014年09月30日
美国之音日前报导，美国金融专家表示中国富有阶层正在向海外转移资金，以躲避中国可能爆发的金融危机。他认为，转移资金的通道之一就是虚假贸易。日前，中共外汇管理局披露了前一段时间发生在青岛港的虚假贸易详情，称查实虚假转口贸易单金额近百亿美元，并承认虚假贸易已经成为资金跨境流动的通道。
2014年09月27日
中国经济整体下行，钱荒成为常态，企业资金紧张导致各种骗贷案频繁发生。继钢贸融资、铁矿石融资和铜融资后，黄金融资骗贷案也浮出水面。有分析认为，目前中国大陆贷款增加的速度之快，类似于美国金融危机前的信贷市场。
2014年06月26日
总部位于华盛顿的全球金融诚信机构研究结果显示，目前，中国是世界上黑钱外流最严重的国家。这些黑钱外流洗白之后，以外贸和投资等形式回流中国，成为中国大陆通货膨胀、物价上涨和房地产飞涨的因素之一。
2013年12月13日