site logo: www.epochtimes.com

澳金融情報機構文件曝兩大銀行恐涉嫌洗錢

【字號】    
   標籤: tags: , , , ,

【大紀元2017年08月11日訊】(大紀元記者伊蓮悉尼編譯報導)澳洲金融情報機構——澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)在針對聯邦銀行(CBA)違犯反洗錢反恐金融法的起訴書中稱,六個洗錢團伙中,至少一半還通過澳聯邦銀行之外的其他家銀行進行洗錢,其中包括澳新(ANZ)和西太平洋銀行(Westpac)。

據澳洲金融評論報導,AUSTRAC在法律文件中並未公布其他家銀行的名單,但聯邦銀行有望通過法庭披露細節來查詢對手銀行是否充分上報了可疑交易。該行首席執行官納雷夫河(Ian Narev)還在上週日(6日)對媒體表示,世界上任何一家大銀行的首席執行官如能十分肯定地稱在滿足金融債權合規方面沒有任何問題,應該是非常膽大的。不過,西太平洋銀行和澳新銀行對媒體表示,雖然他們對AUSTRAC的報告從法律上無權評論,但他們確信銀行已上報了所有可疑交易。

六家洗錢團伙的法庭記錄文件顯示,通過CBA洗錢4400萬澳元的罪犯很少單獨使用一家銀行進行洗錢犯罪活動。

澳聯邦警察局(AFP)在2014年最大規模的洗錢案調查中發現,一個來自印度旁遮普省(Panjab)的,由辛格(Gagandeep Singh)運作的洗錢國際網絡,為Pasquel Barbaro和Calabrian mafia、N’Drangheta以及其他毒品進口商Assam Lababidi、Michael Ross Harvey和Michael Polymiadis洗白贓款超過2億澳元。

辛格曾於2013年9月飛到澳洲,並在聯邦銀行開設了帳戶。他還夥同另外兩人以AVSForexg為名在澳新銀行開立公司帳戶,以SK Trading 為名在澳新銀行、聖喬治銀行(St George)開立帳戶,同時以其他三個公司為名在聯邦銀行開設帳戶。所有在澳開設帳戶都假借進出口款項支付的名義,將資金轉入香港的Billion Trend Forex。AFP在2014年9月提交到執法局(ED)的報告中說,辛格還故意取消向貿易公司的訂單並以發貨延誤的藉口索要賠償,以此多次將髒款洗白後從香港和澳洲轉回印度。

新州警方於2015年1月28日逮捕了該團伙的一名叫塞恩(Mandeep Singh)的成員,AUSTRAC指控塞恩在AFP逮捕該團伙成員、且封了公司數天之後,於2014年10月另立新帳戶,再次洗錢73.9萬澳元,該筆髒款中的1/3是通過聯邦銀行銀行完成的。

AUSTRAC還詳述了第二個洗錢團伙,該團伙在CBA帳戶中存入了230萬毒款,後又轉出匯入到另一家銀行。

AUSTRAC表示,該洗錢團伙於2015年2月16日至2016年2月25日期間,通過澳聯邦銀行銀行在珀斯和悉尼的11個帳戶存入了超過2100萬澳元的現金。之後,又通過其他銀行,特別是西太平洋銀行洗白了數百萬的髒款。

面對AUSTRAC的法律陳述,澳新銀行發言人回應說:「我們有程序和制度,以確保我們遵守所有相關的反洗錢及反恐金融法律,包括監察和向AUSTRAC報告可疑活動。AUSTRAC審查了我們的自動取款機和智能存款機,沒有發現不合規的證據。」

西太銀行發言人也對此表示:「雖然我們不對個別案件發表評論,但是西太擁有強大的系統來檢測和報告可疑交易,包括大額交易、存款結構和瘋狂洗錢行為」。

責任編輯:堯寧

評論