【大纪元2017年08月11日讯】（大纪元记者伊莲悉尼编译报导）澳洲金融情报机构——澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）在针对联邦银行（CBA）违犯反洗钱和反恐金融法的起诉书中称，六个洗钱团伙中，至少一半还通过澳联邦银行之外的其他家银行进行洗钱，其中包括澳新（ANZ）和西太平洋银行（Westpac）。
据澳洲金融评论报导，AUSTRAC在法律文件中并未公布其他家银行的名单，但联邦银行有望通过法庭披露细节来查询对手银行是否充分上报了可疑交易。该行首席执行官纳雷夫河（Ian Narev）还在上周日（6日）对媒体表示，世界上任何一家大银行的首席执行官如能十分肯定地称在满足金融债权合规方面没有任何问题，应该是非常胆大的。不过，西太平洋银行和澳新银行对媒体表示，虽然他们对AUSTRAC的报告从法律上无权评论，但他们确信银行已上报了所有可疑交易。
六家洗钱团伙的法庭记录文件显示，通过CBA洗钱4400万澳元的罪犯很少单独使用一家银行进行洗钱犯罪活动。
澳联邦警察局（AFP）在2014年最大规模的洗钱案调查中发现，一个来自印度旁遮普省（Panjab）的，由辛格（Gagandeep Singh）运作的洗钱国际网络，为Pasquel Barbaro和Calabrian mafia、N’Drangheta以及其他毒品进口商Assam Lababidi、Michael Ross Harvey和Michael Polymiadis洗白赃款超过2亿澳元。
辛格曾于2013年9月飞到澳洲，并在联邦银行开设了账户。他还伙同另外两人以AVSForexg为名在澳新银行开立公司账户，以SK Trading 为名在澳新银行、圣乔治银行（St George）开立账户，同时以其他三个公司为名在联邦银行开设账户。所有在澳开设账户都假借进出口款项支付的名义，将资金转入香港的Billion Trend Forex。AFP在2014年9月提交到执法局（ED）的报告中说，辛格还故意取消向贸易公司的订单并以发货延误的借口索要赔偿，以此多次将脏款洗白后从香港和澳洲转回印度。
新州警方于2015年1月28日逮捕了该团伙的一名叫塞恩（Mandeep Singh）的成员，AUSTRAC指控塞恩在AFP逮捕该团伙成员、且封了公司数天之后，于2014年10月另立新账户，再次洗钱73.9万澳元，该笔脏款中的1/3是通过联邦银行银行完成的。
AUSTRAC还详述了第二个洗钱团伙，该团伙在CBA账户中存入了230万毒款，后又转出汇入到另一家银行。
AUSTRAC表示，该洗钱团伙于2015年2月16日至2016年2月25日期间，通过澳联邦银行银行在珀斯和悉尼的11个账户存入了超过2100万澳元的现金。之后，又通过其他银行，特别是西太平洋银行洗白了数百万的脏款。
面对AUSTRAC的法律陈述，澳新银行发言人回应说：“我们有程序和制度，以确保我们遵守所有相关的反洗钱及反恐金融法律，包括监察和向AUSTRAC报告可疑活动。AUSTRAC审查了我们的自动取款机和智能存款机，没有发现不合规的证据。”
西太银行发言人也对此表示：“虽然我们不对个别案件发表评论，但是西太拥有强大的系统来检测和报告可疑交易，包括大额交易、存款结构和疯狂洗钱行为”。
责任编辑：尧宁
