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涉嫌國際洗錢 紐約華人被起訴

他在境內收錢 境外同夥將外幣匯入客戶境外帳戶 錢未實際流動時交易已完成

美國勞工部週三(10月31日)公布就業成本報告,今年第三季度工資較去年同期增長3.1%,為10年來最大增幅。(Chung Sung-Jun/Getty Images)

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【大紀元2018年02月09日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)上月,一名華人涉嫌國際洗錢被起訴。紐約南區聯邦檢察官起訴楊派(Pai Yang,音譯)涉嫌在北美、南美、歐洲、亞洲和澳大利亞,與同夥一起成為國際洗錢分子。

根據起訴書,2016年9月開始,聯邦緝毒局(DEA)特工開始對楊派展開調查,對楊派及其同夥的對話及交易多次錄音。在一些談話中,楊派聲稱,他和同夥可以跨境匯兌:當有客戶找他跨境匯兌時,只要他在境內收到錢,他便會通知境外同夥將外幣匯入客戶的境外帳戶中,或者客戶可以從境外取出外幣。反之亦然。

在2017年2月的一次對話中,一名臥底對楊派說,他從販毒中收益,在澳洲有350萬美元需要轉到紐約,楊派回答說,他有很多這樣的毒販客戶,通過他從一個城市「搬錢」到另一個城市洗錢,他收取10%的手續費,就可以完成「搬錢」。

之後2017年4月,臥底按約定兩次將10萬澳元交付楊派指定的澳洲墨爾本兩名女同夥的地下錢莊,地下錢莊扣除10%手續費,隨後臥底在紐約提取美元。這種俗稱「對敲型」的手法,境內的美金留在境內,境外的外幣也沒有入境,但實際交易已經完成。

此後,臥底又試驗了幾次,摸清楊派的套路。如2017年5月,楊派幫臥底從佛羅里達州「搬錢」5萬美元到紐約,7月又從紐約「搬錢」10萬到佛羅里達州。

澳州執法機構在2017年7月通過搜查令,從楊的澳洲女同夥家中搜出20萬澳元現金、15萬美元現金、約35萬美元珠寶、約37枚金幣和銀幣(價值約7萬5千美元),價值約為10萬美元的23個小型金條,以及各種奢侈品手袋和配飾等,總價值約為82萬5千美元。

與此同時,聯邦法官兩次批准調查機構在給楊派的點鈔機上安裝GPS追蹤設備,暗中了解楊派洗錢交易的頻度。2017年9月,臥底與楊派通過短信應用程序「WhatsApp」,討論如何從澳州將350萬美元「搬錢」到美國的洗錢協議,以及具體的操作手法。

調查顯示,楊派在美國和國際上頻繁旅行,不但走遍了澳州各地和中國,在美國也四處走。而楊派名下的銀行帳戶則經常存入1萬至4萬美元的現金,隨即又提走,這些都是疑似洗錢交易的動態。此外,楊派還將住家地址註冊為空殼公司,自任總裁,利用虛假貿易也是洗錢者常有的手法之一。

調查楊派的洗錢網絡運作後,執法機關去年10月逮捕楊派,並對他提出與洗錢相關的刑事起訴,大陪審團今年1月16日決定對他起訴,楊派1月22日過堂時不認罪,下次上庭是3月22日。◇

責任編輯:艾倫

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