【大紀元2019年07月03日訊】（大紀元記者周鳳臨綜合報導）自陳丹虹案之後，舊金山灣區再現主要針對華人的投資移民詐騙案，24名受害者上月集體狀告聖塔克拉拉女商人貝瑟尼．劉（Bethany Liou），指控她從每個受害者收取55萬5千美元，投到「黃金加州地區中心」（Golden California Reginal Center）卻沒有為他們辦到綠卡，導致血本無歸。
法庭文件顯示，共有90名華人每人支付55萬5千美元投到「黃金加州地區中心」。在6月發起，7月1日才對外公布的此項訴訟，指控貝瑟尼．劉及她營運下的地區中心，將投資者的款項挪用並中飽私囊，並且他們拒絕歸還投資者支付的款項，也不回答有關資金流向的具體問題。
24名原告指控稱，2016年，劉及其名下的「黃金加州地區中心」，與一個建築開發商達成投資協議，他們出資的4,500萬美元將通過「庫柏蒂諾基金」（Cupertino Fund）投到一個房地產開發項目，這樣能夠使投資者達到EB-5的要求拿到綠卡。起訴文件稱，但到2018年12月，劉與「黃金加州地區中心」告訴這些投資者，說這個項目不會繼續進行，導致他們的綠卡配額落空。
受害者們稱，劉告知他們這筆錢將用於另一個投資項目，但當他們要劉明確資金具體所在時，劉僅發給他們的銀行截圖，顯示這些錢已經挪到劉的個人帳戶。起訴書稱，受害者感覺非常不安，於是要求歸還自己的投資。
投資者們希望法庭下令，要求從「庫柏蒂諾基金」拿回一些投資款。
EB-5設立之初的用意，是用於吸引外國投資、創造就業，要求通過投資至少創造10個全職崗位，在失業率高、農村地區，至少投資50萬美元，其它地區則要求至少投資100萬美元。這些投資，可由聯邦認可的「地區中心」來進行投資及管理。
所謂「地區中心」，即是由聯邦批准，為投資移民代為尋找投資機會、委託管理資金的機構。1990年代美國實施投資移民，即EB-5簽證項目以來，催生了許多這類地區中心，然而近年來發生的多起投資移民詐騙事件，均與「地區中心」的運作有關。
2019年年初，南灣的律師陳丹虹及前夫的投資移民詐騙案，涉嫌騙取高達1,300萬美元的佣金，他們的運作方式，是通過自己的律師事務所介紹，吸引欲辦理投資移民的華人，將資金投到實際上屬於自己的「地區中心」。陳丹虹於2018年在事發前已逃出美國，其前夫葉建雲（Jianyun “Tony” Ye，音）對於欺詐指控做無罪抗辯，此外，政權交易委員會（SEC）針對此案的民事訴訟也在審理之中。◇
（此文發表於1245C期舊金山灣區新聞版）
