【大紀元5月20日訊】（大紀元記者徐竹思編譯報導)二華人非法移民涉嫌走私成千的中國成人及兒童到英國，並牟取暴利530萬英鎊（1600萬美金）。現英政府控告他們倒賣人口和洗錢等幾項罪名，同時被控告洗錢的還有一印度裔英國公民。
英內政部官員對媒體宣稱，這是英國有史以來最大的人口走私案。斯旺西冠（Swansea Crown）法院將從18日開始將以三個月的時間審理此案。
檢察官戴維斯（Leighton Davies）指控22歲的程新（音譯）是走私人口和洗錢的主謀，他與叔叔陳龍（音譯）在阿貝斯維思（Aberystwyth）的威爾士（Wales）鎮合開了一個中國外賣店「龍宮」做為掩護進行非法活動。32歲的印度餐館老闆麥阿（Nual Miah）被指用自己的一些帳戶協助程向海外轉移金錢以收取中介費。
警察於2002年10月突襲「龍宮」拘捕程陳二人的行動中，在這家餐館的二樓發現了另外四個非法中國移民及一些偽造證件。警察還同時襲擊了橫跨英國的一些地點，並在這些曾向程的銀行帳戶付現金的處所都發現了非法中國移民及偽造證件。
戴維斯說，程是1999年在其叔叔陳的幫助下偷渡到英國的，他很快就成為了走私集團的核心人物。在短短的幾年時間裏，程協助向英國走私成千的中國成人及兒童，許多非法移民到達這裡就要求政治庇護。他們為了到英國，通常必須在中國向走私集團支付一萬英鎊；到達英國後他們還需付另外一萬英鎊。如果他們到英國後不付款，則會遭到毆打和刑罰，並強迫在商店和餐館做苦工，直到連本帶息還清債務。
戴維斯說，在2001年4月和2002年10月間，程在英國開了26個銀行帳戶並通過各種渠道把大量金錢轉移到中國和香港，涉及的金錢多達530萬英鎊。威爾士和巴克利（Barclay）的銀行開始懷疑這些巨額資金的來路，雖然程說這些錢是外賣店的收入，銀行關閉了他的一些帳戶並拒絕把資金轉移到亞洲去。
程說他只是義務幫助中國移民寄錢回家，但戴維斯說這些錢並沒有寄給家人，而是寄到了世界其它地方。「這是典型的洗錢。」如在2001年12月，蛇頭幫會在香港的一個聯絡處支付了6,500美元給在丹麥一個魚加工廠，購賣了一定數量魚並運輸到在上海的一家海鮮公司。
戴維斯不排除程轉移的這筆巨款中的一少部份代表中國移民寄給家裏的錢，但他請陪審團記住，洗錢的一個經典特點就是，為了混淆視聽罪犯會把正當來源的金錢與非法收入混在一起以掩飾犯罪。
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