【大紀元9月24日訊】(大紀元記者張東光編譯)美國聯邦檢察官近日起訴民主黨金主哈桑‧尼馬茲(Hassan Nemazee)，指控他在過去十年間利用龐氏騙局(pyramid scheme)詐騙三家銀行2.92億美元，並以詐騙所得做為選舉的政治獻金，起訴的罪名則是詐欺銀行與盜用身分(aggravated identity theft)。
據美聯社22日報導，這位曾協助希拉里及前總統候選人凱瑞（John Kerry）等多位民主黨高層人士募款的金主尼馬茲，今年8月因偽造財力證明，詐騙花旗銀行7,400萬美元貸款而被逮捕。
聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)指出，尼馬茲利用詐騙所得，過著奢華的生活，並成為民主黨重量級金主，多位聯邦與地方的政治人物都曾受其贊助。此外，他還用部分詐騙所得購買意大利的房產，並支付紐約曼哈頓與卡托納(Katonah)房產每個月的管理費用。
據報導，美國政府可能沒收他名下的所有財產，包括5棟房產、16家公司、1檔避險基金、14個證券帳戶，32處銀行帳戶，以及一輛2008年瑪莎拉蒂(Maserati)限量版豪華轎車，和一架2007年製造的賽斯納飛機。
據報導，伊朗裔的尼馬茲現年59歲，曾擔任希拉里2008年參選總統的全國財務主席，希拉里敗選後，改幫現任總統奧巴馬募款。2004年他則是參議員約凱瑞參選總統時的紐約財務主席。
尼馬茲目前以2,500萬美元交保，但軟禁於曼哈頓自宅中，一旦獲判有罪，詐騙一家銀行判刑30年，詐騙三家共計90年，而盜用身分則會判刑2年。
這已是第二起希拉里主要支持者涉嫌用龐氏騙局詐騙投資人大筆錢財，並用詐騙所得過著奢華的生活及收買政客。前希拉里重要金主華裔徐詠芫（Norman Hsu）去年10月因詐騙6,000萬美元被定罪，面臨高達20年的刑期。
而克林頓及高爾1996年總統大選的競選募款行為，被認為是史上最腐敗及違法最嚴重的政治獻金案。多名華裔募款要角被起訴，這些人的資金來源都指向中共。
(http://www.dajiyuan.com)
