【大纪元2019年07月03日讯】（大纪元记者周凤临综合报导）自陈丹虹案之后，旧金山湾区再现主要针对华人的投资移民诈骗案，24名受害者上月集体状告圣塔克拉拉女商人贝瑟尼．刘（Bethany Liou），指控她从每个受害者收取55万5千美元，投到“黄金加州地区中心”（Golden California Reginal Center）却没有为他们办到绿卡，导致血本无归。
法庭文件显示，共有90名华人每人支付55万5千美元投到“黄金加州地区中心”。在6月发起，7月1日才对外公布的此项诉讼，指控贝瑟尼．刘及她营运下的地区中心，将投资者的款项挪用并中饱私囊，并且他们拒绝归还投资者支付的款项，也不回答有关资金流向的具体问题。
24名原告指控称，2016年，刘及其名下的“黄金加州地区中心”，与一个建筑开发商达成投资协议，他们出资的4,500万美元将通过“库柏蒂诺基金”（Cupertino Fund）投到一个房地产开发项目，这样能够使投资者达到EB-5的要求拿到绿卡。起诉文件称，但到2018年12月，刘与“黄金加州地区中心”告诉这些投资者，说这个项目不会继续进行，导致他们的绿卡配额落空。
受害者们称，刘告知他们这笔钱将用于另一个投资项目，但当他们要刘明确资金具体所在时，刘仅发给他们的银行截图，显示这些钱已经挪到刘的个人账户。起诉书称，受害者感觉非常不安，于是要求归还自己的投资。
投资者们希望法庭下令，要求从“库柏蒂诺基金”拿回一些投资款。
EB-5设立之初的用意，是用于吸引外国投资、创造就业，要求通过投资至少创造10个全职岗位，在失业率高、农村地区，至少投资50万美元，其它地区则要求至少投资100万美元。这些投资，可由联邦认可的“地区中心”来进行投资及管理。
所谓“地区中心”，即是由联邦批准，为投资移民代为寻找投资机会、委托管理资金的机构。1990年代美国实施投资移民，即EB-5签证项目以来，催生了许多这类地区中心，然而近年来发生的多起投资移民诈骗事件，均与“地区中心”的运作有关。
2019年年初，南湾的律师陈丹虹及前夫的投资移民诈骗案，涉嫌骗取高达1,300万美元的佣金，他们的运作方式，是通过自己的律师事务所介绍，吸引欲办理投资移民的华人，将资金投到实际上属于自己的“地区中心”。陈丹虹于2018年在事发前已逃出美国，其前夫叶建云（Jianyun “Tony” Ye，音）对于欺诈指控做无罪抗辩，此外，政权交易委员会（SEC）针对此案的民事诉讼也在审理之中。◇
（此文发表于1245C期旧金山湾区新闻版）
