法拉盛16日舉辦「防止洗錢法規講座」

【大紀元2011年09月15日訊】（大紀元紐約訊）聯邦小商業署及國稅局將於9月16日（週五）在法拉盛共同舉辦「防止洗錢法規講座」。

講座內容包括註冊法規，防止洗錢法規 （計劃，專人負責，訓練，監管），貨幣交易報告，報告可疑事項，記錄存檔法規，常犯的錯誤，違法的處罰。

提供包括Money orders、Traveler’s checks、Checking cashing、Stored value（預付款)、Currency dealing or exchange，以及服務同一個人一天之內超過 $1,000。

提供轉錢服務不論金額的貨幣服務業務者，請勿錯過在華人社區的唯一一場講座，參加者將獲IRS 證書。

講座時間：16日上午9點至12點半。

地點：皇后社區大學法拉盛高教中心，39-07 Prince Street（王子街），二樓。