【大紀元3月12日報導】（中央社記者吳靜君台北12日電）金融監督管理委員會主委曾銘宗說，將針對資產前6大的國際金融分行（OBU）進行金檢，了解往來客戶是否為台灣居民、或是否透過設置紙上公司到OBU純理財、避稅。
曾銘宗表示，他確實有聽到風聲，有OBU向國內民眾發宣傳等，誘引個人到海外第3地設置紙上公司(Paper Company)，回到台灣開OBU帳戶。
曾銘宗說，4月起將針對前6大OBU進行金檢。金管會官員表示，主要前6大OBU銀行包含兆豐、富邦、花旗、國泰世華、一銀及永豐6家。
曾銘宗說，如果個人設置紙上公司，僅是想回來OBU理財、避稅，金管會要查，是可以查得出來，金管會可以觀察，該公司是否具有營運等。官員表示，其實個人要到海外設置紙上公司，成本相當高，若只是想在OBU純理財，並不見得划算。
官員表示，具有雙重國籍者，必須是非居民，也就是不設籍台灣、常駐台灣不到183天，才有資格在OBU開戶。
官員指出，過去台商在東南亞國家經商，為了資金的調度，常會透過設置海外公司在OBU開戶，這是台商常運用的方式，同時高資產客戶也經常把資金停泊在海外，金管會大幅開放OBU的業務，也是期望可以吸引海外資金可以回台。
曾銘宗說，檢查若發現銀行接受、廣告沒有營運、純理財的紙上公司等誘引民眾在OBU開戶，可以依照銀行沒有落實認識客戶(KYC)、內稽內控制度等，進行處分。
