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利用存款機洗錢曝光 四犯罪集團洗錢至少7500萬

犯罪集團利用智能存款機洗錢超過7,500萬澳元。(Getty Images)
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【大紀元2017年08月04日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲聯邦銀行(CBA)在被指違犯反洗錢反恐金融法,被澳洲金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心(Austrac)於8月3日控上聯邦法庭後,法庭收到的文件揭示了4個犯罪集團利用智能存款機洗錢超過7500萬的內幕。聯邦銀行被指未能按規定上報可疑交易。

據悉尼晨鋒報報導,交易報告與分析中心在法庭上稱,聯邦銀行在2012年推出的智能存款機至少被4個犯罪集團利用,他們洗錢的數額至少有7500萬。

中心還指稱澳洲聯邦銀行違規次數多達5萬多次。警方啟動調查後發現,犯罪集團利用假名字,在悉尼帕丁頓(Paddington)區和薩裡山(Surry Hills)區的智能存款機上明目張胆地存入了數萬元現金。

聯邦銀行的智能存款機可以接受現金和支票存款。法律規定,如果交易額超過1萬澳元,銀行需要上報。

犯罪集團為了避免引起銀行的注意,很小心的讓每次交易的額度都不超過1萬元,每次都使用不同的銀行卡,把錢打入到不同的銀行帳戶,錢一旦被存入就會馬上被轉入到海外帳戶。

執法機構破獲的第一個犯罪集團洗錢案涉及了一名馬來西亞男子、一名香港男子和一名未公開身分的男子。法庭文件揭示,在2015年7月14日至8月24日之間,他們三人被指進行合作,利用聯邦銀行的智能存款機存入了數百萬澳元。

2015年8月7日,馬來西亞籍男子馮家文(Kha Weng Foong,譯音)被發現利用悉尼內城區的智能存款機存入數筆現金。在這前一天,澳洲聯邦警察剛啟動了監視行動,不到兩週後就實施了逮捕行動。

警方稱,馮於2008年持馬來西亞護照來澳,當時他獲得了臨時配偶簽證。他負責把錢存入智能存款機中。然後另一名香港男子方雲鴻(Yuen Hong Fung,譯音)負責把錢轉入到香港帳戶中。香港人方雲鴻在2014年曾用另一個名字來澳,當時持有的是臨時商業簽證。

馮被捕時,警方在他位於彼得沙姆(Petersham)的家裡和車中,共發現了20萬現金,8個不同名字的新州駕照使用的都是他的照片,還有數個手機。

而方被捕時,在他位於奇彭代爾(Chippendale)的公寓裡,警方搜出了一大袋面額50元總計52萬元的現金,還在其臥室的抽屜中發現兩捆現金,數額超過3.5萬。

交易報告與分析中心懷疑他們使用聯邦銀行智能存款機總共存入了2060萬澳元左右的現金,大部分被轉到了海外。而聯邦銀行卻沒有上報與該犯罪集團有關的2270萬元的交易。

第二個犯罪集團和非法販毒活動有關,大約利用智能存款機存入了600萬澳元,每次錢一被存入就會馬上被轉走。

第三個犯罪集團和製毒活動有關,他們被指存入2700萬元,並轉到海外帳戶中。

第四個犯罪集團和進口毒品活動有關,他們用同樣的手法將超過2100萬元現金打到海外帳戶中。

聯邦銀行表示正在和監管機構密切合作,並承諾會全力配合。

責任編輯:堯寧

 

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