【大紀元2017年08月04日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）澳洲聯邦銀行（CBA）在被指違犯反洗錢和反恐金融法，被澳洲金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心（Austrac）於8月3日控上聯邦法庭後，法庭收到的文件揭示了4個犯罪集團利用智能存款機洗錢超過7500萬的內幕。聯邦銀行被指未能按規定上報可疑交易。
據悉尼晨鋒報報導，交易報告與分析中心在法庭上稱，聯邦銀行在2012年推出的智能存款機至少被4個犯罪集團利用，他們洗錢的數額至少有7500萬。
中心還指稱澳洲聯邦銀行違規次數多達5萬多次。警方啟動調查後發現，犯罪集團利用假名字，在悉尼帕丁頓（Paddington）區和薩裡山（Surry Hills）區的智能存款機上明目張胆地存入了數萬元現金。
聯邦銀行的智能存款機可以接受現金和支票存款。法律規定，如果交易額超過1萬澳元，銀行需要上報。
犯罪集團為了避免引起銀行的注意，很小心的讓每次交易的額度都不超過1萬元，每次都使用不同的銀行卡，把錢打入到不同的銀行帳戶，錢一旦被存入就會馬上被轉入到海外帳戶。
執法機構破獲的第一個犯罪集團洗錢案涉及了一名馬來西亞男子、一名香港男子和一名未公開身分的男子。法庭文件揭示，在2015年7月14日至8月24日之間，他們三人被指進行合作，利用聯邦銀行的智能存款機存入了數百萬澳元。
2015年8月7日，馬來西亞籍男子馮家文（Kha Weng Foong，譯音）被發現利用悉尼內城區的智能存款機存入數筆現金。在這前一天，澳洲聯邦警察剛啟動了監視行動，不到兩週後就實施了逮捕行動。
警方稱，馮於2008年持馬來西亞護照來澳，當時他獲得了臨時配偶簽證。他負責把錢存入智能存款機中。然後另一名香港男子方雲鴻（Yuen Hong Fung，譯音）負責把錢轉入到香港帳戶中。香港人方雲鴻在2014年曾用另一個名字來澳，當時持有的是臨時商業簽證。
馮被捕時，警方在他位於彼得沙姆（Petersham）的家裡和車中，共發現了20萬現金，8個不同名字的新州駕照使用的都是他的照片，還有數個手機。
而方被捕時，在他位於奇彭代爾（Chippendale）的公寓裡，警方搜出了一大袋面額50元總計52萬元的現金，還在其臥室的抽屜中發現兩捆現金，數額超過3.5萬。
交易報告與分析中心懷疑他們使用聯邦銀行智能存款機總共存入了2060萬澳元左右的現金，大部分被轉到了海外。而聯邦銀行卻沒有上報與該犯罪集團有關的2270萬元的交易。
第二個犯罪集團和非法販毒活動有關，大約利用智能存款機存入了600萬澳元，每次錢一被存入就會馬上被轉走。
第三個犯罪集團和製毒活動有關，他們被指存入2700萬元，並轉到海外帳戶中。
第四個犯罪集團和進口毒品活動有關，他們用同樣的手法將超過2100萬元現金打到海外帳戶中。
聯邦銀行表示正在和監管機構密切合作，並承諾會全力配合。
責任編輯：堯寧
