涉洗錢13.7萬歐元 中國留學生愛爾蘭面臨起訴

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【大紀元2020年11月17日訊】(大紀元記者李俞愛爾蘭報導)愛爾蘭都柏林大學(UCD)經濟學專業的一名中國留學生因涉嫌洗錢活動面臨起訴,該學生在兩個月內收到超過13.7萬歐元。

這名25歲中國學生于成(音譯)居住在都柏林14區UCD大學Belfield校區附近,他被指控9月11日至11月2日期間通過兩個愛爾蘭銀行帳戶洗錢137,090歐元。

在這名男子被捕時,在其住處發現了兩張與其他人有關聯的銀行卡,以及兩份學生帳戶的銀行對帳單、一份AIB銀行的費用資訊、一個AIB個人銀行帳戶和一個KBC銀行對帳單樣本。

根據《洗錢和恐怖主義融資法案》,這名留學生面臨四項指控。負責此案的警察國家經濟犯罪署維克多(Tom Victory)探長表示,在該男子的住處還發現了一封來自自稱為勞斯郡(Co Louth)高端鑽石交易商的信件,其中提到將會收到30,000歐元的存款。不過這封信看起來並不專業,且存在印刷錯誤。

這名男子已經在11月11日獲得了保釋,按照法官的要求,他繳納了500歐元保證金,另有一名獨立擔保人支付了12,000歐元。在保釋期間他被要求上交護照,並居住在目前住處,保持手機暢通。

責任編輯:余平#

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