標籤:
西聯匯款
【大紀元2020年03月12日訊】（大紀元記者蔡溶美國紐約報導）西聯匯款（Western Union）2017年承認輔助電匯詐騙，同意支付5.86億美元的罰金。美國司法部開始通過資產沒收收回1.53億美元，3月10日啟動這一錢款分配過程，為詐騙受害人提供補償。
賓州中區的聯邦檢察官弗里德（David J. Freed）說，西聯匯款的服務常被詐騙犯和網絡罪犯利用。除了加強欺詐檢測和保護外，西聯匯款還要為沒有維持一個良好的反詐騙項目承擔責任，這一責任不可或缺。
2017年，西聯匯款與司法部簽訂了延期起訴協議（DPA）。根據DPA，西聯匯款對其犯罪行為承擔責任，其中包括違反《銀行保密法》以及協助電匯欺詐，並同意沒收5.86億美元，以補償受害者。西聯匯款同時與聯邦貿易委員會（FTC）共同解決了一項民事調查。
這項調查涉及2004年1月至2015年8月間，欺詐者主要通過三個不同的騙局專門針對老年人：家人遇險騙局、彩票中獎支付稅款、和老年人在線約會，受害者人數驚人。
首輪啟動的付款將為10萬多人提供救濟，這些人損失了1.53億美元。◇
責任編輯：李悅
