家藏140萬美元毒資 紐約華人被控洗錢罪

探員在地下室發現點鈔機、封口機和分類帳本等 洗衣機和樓梯間都放了美金現鈔

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【大紀元2020年08月26日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)美國是全球毒品危害最嚴重的國家,也有華人涉嫌參與販毒、分銷與洗錢鏈條。三名涉嫌分銷毒品的華人分別因為在紐約市藏有140萬美元毒資和成噸的疑似大麻,於上個月在新澤西州被警方逮捕並送檢。

新澤西州聯邦法庭文件顯示,黃某莊涉嫌有意與他人串謀進行涉及州際和外國的金融交易,實際上涉及受管制物質的分銷,被新澤西州聯邦檢察官以「共謀洗錢」罪提起公訴。

起訴書說,聯邦緝毒署的探員一直在調查新澤西、紐約、加州、華盛頓和其它地方的販毒及洗錢的一個組織DTO / MLO,該組織從美西海岸向東海岸運送大量大麻。

調查期間,執法人員了解到該組織如何清洗其毒品活動的收益,原來,毒品收益在紐約法拉盛的一個藏身之所裡被洗了。

起訴書說,今年7月27日,執法人員收到線報,該組織一名成員當日會將販毒得益交給另一個人,也就是被告黃某莊。因此,執法人員進行監視,不久看到黃某莊駕駛一輛白色SUV過來,這名成員似乎把一包東西給了黃。

執法人員繼續監視黃。等黃某莊停車後,執法人員上前盤問。黃回答說剛收了錢,執法人員看到乘客座位下面有一個裝著現鈔的提包,獲得黃某莊同意後,看見裡面有數量不確定的美鈔。

之後執法人員到黃某莊的家搜查,在他家地下室發現一些與洗錢相關的物品,包括塑料袋、點鈔機、封口機、橡皮筋、盒子和分類帳本。執法人員還在洗衣機中發現了兩袋美金現鈔,在樓梯間下也發現另外一批現鈔。黃某莊向執法人員承認,這些袋子裡面的現鈔超過140萬美元。

執法人員認為,在藏匿所中發現的現鈔與聯邦緝毒署調查的DTO / MLO組織有關,因此逮捕黃某莊並將他送檢。

第二起案例也發生在7月27日。新澤西州聯邦檢察官起訴陳某官和梅某添涉嫌互相串通並意圖分銷100公斤的混合物,其中含有可檢測的大麻。

起訴書說,2020年7月左右,執法人員獲悉,DTO成員向東海岸運送了大量大麻。根據線報,執法人員在7月27日對澤西市的一個地址進行監控,觀察到貨物離開該地,然後隨船運送到史坦頓島。

在史坦頓島某地址,執法人員觀察到一輛銀色小型貨車接到貨物後離開了史坦頓島。車牌的註冊地址和被告陳某官的相同。

貨物交付梅某添後數分鐘,執法人員聯繫了梅,梅當時剛把倉庫的門打開,手上還拿著鎖頭。執法人員搜查倉庫後,發現約1,250磅可疑大麻。根據調查,至少還有兩批其它類似貨物,每批重量相同或相似,由DTO成員運送到史坦頓島的地址。

梅告訴執法人員,他受僱於那名駕駛銀色小型貨車的人、即陳某官,為他收貨物,陳給他錢。陳在回答執法人員盤問時承認,他知道這批貨物中包含大麻,他之前曾運過類似的貨。◇

責任編輯:李悅

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