走資新途 大陸每年流到境外的賭資超萬億

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【大紀元2020年09月25日訊】(大紀元記者劉毅報導)9月24日,中共公安部透露,據初步統計,每年自大陸流出的涉賭資金超過一萬億人民幣。有評論人士表示,從資金量來看,這應該是有大陸民眾利用這一渠道把資金轉出大陸。

綜合大陸媒體消息,9月24日,第九屆中國支付清算論壇在北京召開,中共公安部國際合作局局長廖進榮透露,據初步統計,每年自境內流出的涉賭資金超一萬億,在當前經濟下行壓力加大的背景下,不斷加劇經濟金融安全風險。而且支付手段的線上化、數字化發展成為跨境轉移資金的隱祕手段。

廖進榮稱,資金鏈追蹤是整治難點。從犯罪形態來看,當前涉賭手法不斷翻新,網絡參賭資金通過非法第四方支付平台歸集,然後非法轉移出境;甚至利用新型虛擬貨幣轉移資金,難以溯源。同時,對部分支付服務提供商以及電商平台等存在不同程度的監管漏洞與空白,存在銀行帳戶開戶審核把關不嚴、支付機構對可疑交易的風控監管不到位等問題。

對於每年有巨額資金從這個渠道流出海外,評論人士文小剛認為,這大概率是有大陸民眾利用該渠道轉移資金到海外,就像當初很多大陸有錢人到澳門賭博,在賭場利用換籌碼或者買高檔商品的機會將資金轉移到海外帳戶中。廖進榮不是說轉移資金的費用已經從2%漲到4%了嗎,如果僅僅是賭資,不會收這麼高的手續費。

文小剛表示,隨著美中關係緊張及海外經濟在中共瘟疫打擊之下需求下滑,令依靠外貿賺取外匯的中共損失慘重,而中共又需要大量外匯去買糧食、芯片等必需品。所以,中共一方面開放資本帳戶,吸引外資;一方面在大陸通過收取幹部護照、打擊地下錢莊、控制民眾換匯等方法,減少外匯流失,之前有大陸網民透露,到銀行取自己存的200美元被銀行拒絕,顯示大陸對外匯的控制到了何種地步。而中共利用行政手段控制資金外流的效果終歸有限,資金想走總會找到途徑,現在利用賭資轉移資金就是一例。#

責任編輯:方明

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