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250個中國留學生帳戶一年洗錢六千萬澳元

維州警方調查發現,犯罪集團通過購買已經離境的中國留學生的銀行帳戶來洗錢。(陳明/大紀元)
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【大紀元2021年10月15日訊】(大紀元記者天睿綜合報導)墨爾本犯罪集團被控利用250個中國留學生銀行帳戶洗錢,涉案金額至少6200萬澳元,其中涉及留學生出售自己的個人信息。維州警方表示,這是澳洲歷史上破獲的最大規模專業洗錢案。

疫情封鎖之下,大量中國留學生無法進入澳洲。金融監管機構發現其中一些人雖然已經離境,但銀行帳戶仍在交易,有第三方通過ATM機往這些帳戶中存現金並多次轉賬。隨後,監管機構向警方通報了這些可疑活動。

經過長達一年的調查,維州警方在10月14日搜查了墨爾本9棟房屋,逮捕了4名男子和一名女子。這些嫌疑人年齡介於31歲至38歲之間,其中兩名男子已經被控洗錢,其他人預計也將受到指控。

警方在一棟房屋內查獲了200多萬澳元的現金、非法煙草和4輛豪車。

警方認為,犯罪集團通過暗網購買了留學生的個人信息和銀行帳戶,而且一些帳戶是持有者本人出售的。

據《時代報》報導,這些留學生在澳洲學習後已經返回中國。

警方表示,洗錢集團控制了250多個銀行帳戶,並在過去一年中通過這些休眠狀態的帳戶轉移了6200萬澳元的資金,墨爾本各地的ATM提款機都被用來轉移資金。

維州警察犯罪指揮部助理專員希爾(Bob Hill)說:「這是一個重要的全國性成果,它突出了有組織犯罪的嚴重性和現代化。他們開展了高度機動性和靈活性的行動,遠離了那些與洗錢有關的傳統場所和網點。」

「洗錢不是一種無受害人的犯罪活動。這些資金被用來運作涉及各種類型的犯罪網絡,包括販運毒品和非法槍支。」

警方表示,一些非法組織在利用這個專業洗錢集團在世界各地轉移資金,包括摩托幫、中東和亞洲犯罪集團。

有關此案的調查仍在繼續,警方呼籲知情者致電滅罪熱線1800 333 000提供線索。◇

責任編輯:宗敏青

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