【大紀元2026年04月28日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）澳洲聯邦警察逮捕並起訴了一名華人會計師。他被認為是澳洲近期一系列涉嫌房貸欺詐案中首名被指控的嫌疑人。警方稱，該男子與一個洗錢犯罪集團有關聯，該集團涉嫌非法菸草、毒品走私以及境內詐騙活動。
據澳洲金融評論網站報導，現年42歲的墨爾本會計師高奇（Qi Gao，音譯，英文名Andy Gao）於3月31日被捕，他被控明知故犯處理價值超過10億澳元的犯罪收益。目前，他已獲保釋，將於7月在地方法院出庭受審。若罪名成立，他最高可能面臨長達27年的監禁。
澳洲警方表示，高奇涉嫌參與的犯罪集團不僅涉及房貸詐騙，還與非法菸草、毒品進口以及針對澳洲受害者的電信詐騙活動有關。由於案件已進入司法程序，警方拒絕進一步置評。
此次起訴正值澳洲房貸市場曝出大規模欺詐疑雲之際。先前有更廣泛的指控稱，在今年約2.4萬億澳元規模的房貸市場中，已有約30億澳元的貸款被懷疑涉及欺詐行為，涉及多名個人和企業。
執法部門擔憂，犯罪分子正利用AI生成的假文件和空殼公司獲取融資，藉此將犯罪所得通過銀行系統進行「洗白」。銀行對其房貸帳簿的調查牽涉到一系列小型公司和個人，其中包括會計師、律師和房地產經紀人，他們可能涉嫌參與詐欺活動。這些人通過「推薦渠道」向銀行或貸款機構輸送客戶，並從中獲取佣金。
據知情人士透露，高某通過其公司PGY Accounting + Business Solutions參與了貸款推薦業務，將客戶引介給房貸經紀人，再由後者向銀行提交貸款申請。不過，知情人士還透露，高某並非通過聯邦銀行（CBA）的推薦人計劃進行推薦。此前，這家澳洲最大的房屋貸款機構已向警方和企業監管機構舉報了幾名會計師和兩名抵押貸款經紀人。
高奇是PGY Accounting + Business Solutions的創始人兼高級經理之一。該公司成立於2018年，主要為私人客戶提供財富管理建議，並協助中小企業擴展業務。其個人簡介顯示，他曾在澳洲一家大型會計事務所工作10年，並為澳洲註冊會計師協會（CPA Australia）及公共會計師協會（Institute of Public Accountants）成員。
截至目前，高奇本人及其律師、來自Doogue + George律所的合伙人阿米莉亞·拉姆齊（Amelia Ramsay）均拒絕對此案發表評論。
警方表示，此案與此前曝光的悉尼Penthouse Syndicate犯罪集團無直接關聯。根據《悉尼晨鋒報》去年報道，Penthouse Syndicate犯罪集團據稱曾通過虛假貸款，騙取國民銀行（NAB）約1.5億澳元資金，用於購置豪宅及商業資產。警方懷疑，該集團至少從澳洲四大銀行騙取了超過3億澳元貸款。
責任編輯：宗敏青
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