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【大紀元10月26日報導】（中央社記者孫承武台北二十六日電）近來正值商家年終衝業績之際，各地卻出現「假進貨、真詐財」詐騙集團。由於嫌犯利用游民充當人頭虛設公司行號追查不易，刑事局一隊二組布線多時，才一舉揪出這個上、中、下游的詐騙集團原形，今天逮捕李金山等人到案。
刑事警察局偵一隊二組會同北市信義、中山警分局組成專案小組，連日來在台北縣、桃園縣、台中市、彰化市、高雄縣市等地查獲李嫌與同夥一共七人到案，查獲虛設公司行號印鑑、偽造扣繳憑單數百份等贓證物。
據偵一隊二組調查，以李金山為首的詐騙集團，以「至寶食品有限公司」為據點，成立「玖陸商行」、「南仁興實業公司」等虛設公司行號，手下分別負責上游找人頭、中游虛設行號、下游銷贓等作案環節角色，相互支援串連犯案。
嫌犯等人先夥同不肖信用卡、金融卡代辦業者尋找願意配合的游民充當「人頭」，支付人頭零用金，在包裝個人信用後，逐一申辦信用卡、汽車貸款等，最後以人頭虛設公司行號；再向廠商大量進貨，開立「芭藥票」詐騙，事後惡性倒閉一走了之。
偵一隊二組表示，由於嫌犯抓住被害商家「年終衝業績」心態，聲稱公司與倉庫佈點分布全省各地，其實只是租用農會倉庫等大型場地與設備，讓被害商家誤以為公司經營有相當規模，一時不察受騙上當。
近年來警方偵破「虛設公司行號、詐騙廠商、銷贓」案，少數從上、中、下游犯罪集團全數一網打盡的案例，初估被騙廠商數十家、損失在新台幣三千萬元以上。
