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【大纪元10月26日报导】（中央社记者孙承武台北二十六日电）近来正值商家年终冲业绩之际，各地却出现“假进货、真诈财”诈骗集团。由于嫌犯利用游民充当人头虚设公司行号追查不易，刑事局一队二组布线多时，才一举揪出这个上、中、下游的诈骗集团原形，今天逮捕李金山等人到案。
刑事警察局侦一队二组会同北市信义、中山警分局组成专案小组，连日来在台北县、桃园县、台中市、彰化市、高雄县市等地查获李嫌与同伙一共七人到案，查获虚设公司行号印鉴、伪造扣缴凭单数百份等赃证物。
据侦一队二组调查，以李金山为首的诈骗集团，以“至宝食品有限公司”为据点，成立“玖陆商行”、“南仁兴实业公司”等虚设公司行号，手下分别负责上游找人头、中游虚设行号、下游销赃等作案环节角色，相互支援串连犯案。
嫌犯等人先伙同不肖信用卡、金融卡代办业者寻找愿意配合的游民充当“人头”，支付人头零用金，在包装个人信用后，逐一申办信用卡、汽车贷款等，最后以人头虚设公司行号；再向厂商大量进货，开立“芭药票”诈骗，事后恶性倒闭一走了之。
侦一队二组表示，由于嫌犯抓住被害商家“年终冲业绩”心态，声称公司与仓库布点分布全省各地，其实只是租用农会仓库等大型场地与设备，让被害商家误以为公司经营有相当规模，一时不察受骗上当。
近年来警方侦破“虚设公司行号、诈骗厂商、销赃”案，少数从上、中、下游犯罪集团全数一网打尽的案例，初估被骗厂商数十家、损失在新台币三千万元以上。
