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中獎詐財 匯上市公司 騙商品原料

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【大紀元7月1日訊】〔自由時報記者吳岳修、林正智/台北報導〕「彩券中獎」及「買空賣空」兩種詐騙手法相互結合成新犯罪手法!歹徒先以傳統「彩券中獎」詐騙北市一家老字號幼稚園負責人,將近3000萬元鉅款分為18筆,匯入三洋紡織等上市公司及大小工廠等10多家公司的指定帳號,再用這筆鉅款向這10多家公司詐走商品或原料,警方估計,歹徒大做無本生意,不法所得可能逾億。

值得注意的是,凡查獲歹徒犯罪使用的銀行帳戶,將由警方列為警示帳號,立即凍結該帳戶內所有資金,受此影響,包括三洋紡織在內的這10多家公司行號帳戶,間接被警方認定是詐騙集團所有而遭到警方列管凍結。

三洋紡織協理夏建國表示,僅有被詐騙集團利用的這一個帳戶遭到凍結,對於公司營運與資金調度不會造成影響。

警方表示,幼稚園謝姓負責人2月間接獲自稱「香港賽馬協會」電話,表示被害人抽中百萬元港幣特獎,要求被害人繳交稅金等款項,被害人將每筆50萬到300萬元不等的款項,分別匯入歹徒所指定的18個銀行帳號,直到6月中旬被害人遲遲收不到獎金,才驚覺受騙向警方報案,但期間陸續匯出的金額已高達新台幣2700多萬。

警方清查18個帳號,有10多個竟是國內各大小企業、公司與工廠的帳號,連上市公司三洋紡織也名列其中。

警方發現,這10多家公司竟也是受害者,歹徒以「買空賣空」手法,向被害公司下單訂貨,誘騙被害的幼稚園負責人將錢匯入,造成被害公司誤認收到訂金或貨款,將商品或原料出貨,歹徒則在不花一毛錢成本下,獲取不法暴利,警方估計一來一往間,歹徒得手暴利可能逾億。

百變詐財術 不離貪欲

自由時報記者吳岳修/特稿

犯罪集團詐騙手法層出不窮,警方雖積極宣導防範,但不可否認的是,各種詐騙手法「萌生、更新」的速度,總給人「道高一尺魔高一丈」的感覺。

台北市警松山分局犯罪預防宣導團表示,較傳統的「三人金光黨」、「彩券中獎」、「刮刮樂」等手法,採取的是從人性貪念下手,手法較新穎的「個人資料外洩」、「假綁架勒贖」、「警局或法院通知」等,則改由民眾隱私的範疇動刀。

由於詐騙手法千奇百怪,令人防不勝防,逐一列舉讓人眼花撩亂,台北市警松山分局犯罪預防宣導團強調,民眾只要謹記「懷疑、謹慎、多查證」的大原則,甚至在遇有任何疑問或狀況時,立即撥打警方報案電話「110」,或是警政署反詐騙專線「165」,向警方專業人員詢問,就不會給歹徒任何可趁之機。

另外,網路購物、拍賣衍生的詐騙案日漸增多,警方彙整網路交易詐騙的三大類型,其一,買空賣空型:貼張「虛擬商品」訊息,誘使買家下標購買;其二,以物易物型:假稱與網友交換物品,實則以劣質品或空殼欺騙;其三,名牌低價型:打著名牌真品低價銷售為幌子,交易時給予仿冒劣質品。

松山分局也說,網友參加網路交易前,要先了解拍賣流程及買、賣家間的責任與義務,再詳查對方信用評價、交易歷史紀錄與認證狀況,還要多與交易對象聯繫,觀察對方是否有問題,當然也別忘了多留意拍賣網站公告,掌握各種拍賣交易訊息。

(http://www.dajiyuan.com)

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