【大纪元7月1日讯】〔自由时报记者吴岳修、林正智／台北报导〕“彩券中奖”及“买空卖空”两种诈骗手法相互结合成新犯罪手法！歹徒先以传统“彩券中奖”诈骗北市一家老字号幼稚园负责人，将近3000万元钜款分为18笔，汇入三洋纺织等上市公司及大小工厂等10多家公司的指定账号，再用这笔钜款向这10多家公司诈走商品或原料，警方估计，歹徒大做无本生意，不法所得可能逾亿。
值得注意的是，凡查获歹徒犯罪使用的银行账户，将由警方列为警示账号，立即冻结该账户内所有资金，受此影响，包括三洋纺织在内的这10多家公司行号账户，间接被警方认定是诈骗集团所有而遭到警方列管冻结。
三洋纺织协理夏建国表示，仅有被诈骗集团利用的这一个账户遭到冻结，对于公司营运与资金调度不会造成影响。
警方表示，幼稚园谢姓负责人2月间接获自称“香港赛马协会”电话，表示被害人抽中百万元港币特奖，要求被害人缴交税金等款项，被害人将每笔50万到300万元不等的款项，分别汇入歹徒所指定的18个银行账号，直到6月中旬被害人迟迟收不到奖金，才惊觉受骗向警方报案，但期间陆续汇出的金额已高达新台币2700多万。
警方清查18个账号，有10多个竟是国内各大小企业、公司与工厂的账号，连上市公司三洋纺织也名列其中。
警方发现，这10多家公司竟也是受害者，歹徒以“买空卖空”手法，向被害公司下单订货，诱骗被害的幼稚园负责人将钱汇入，造成被害公司误认收到订金或货款，将商品或原料出货，歹徒则在不花一毛钱成本下，获取不法暴利，警方估计一来一往间，歹徒得手暴利可能逾亿。
百变诈财术 不离贪欲
自由时报记者吴岳修／特稿
犯罪集团诈骗手法层出不穷，警方虽积极宣导防范，但不可否认的是，各种诈骗手法“萌生、更新”的速度，总给人“道高一尺魔高一丈”的感觉。
台北市警松山分局犯罪预防宣导团表示，较传统的“三人金光党”、“彩券中奖”、“刮刮乐”等手法，采取的是从人性贪念下手，手法较新颖的“个人资料外泄”、“假绑架勒赎”、“警局或法院通知”等，则改由民众隐私的范畴动刀。
由于诈骗手法千奇百怪，令人防不胜防，逐一列举让人眼花撩乱，台北市警松山分局犯罪预防宣导团强调，民众只要谨记“怀疑、谨慎、多查证”的大原则，甚至在遇有任何疑问或状况时，立即拨打警方报案电话“110”，或是警政署反诈骗专线“165”，向警方专业人员询问，就不会给歹徒任何可趁之机。
另外，网路购物、拍卖衍生的诈骗案日渐增多，警方汇整网路交易诈骗的三大类型，其一，买空卖空型：贴张“虚拟商品”讯息，诱使买家下标购买；其二，以物易物型：假称与网友交换物品，实则以劣质品或空壳欺骗；其三，名牌低价型：打著名牌真品低价销售为幌子，交易时给予仿冒劣质品。
松山分局也说，网友参加网路交易前，要先了解拍卖流程及买、卖家间的责任与义务，再详查对方信用评价、交易历史纪录与认证状况，还要多与交易对象联系，观察对方是否有问题，当然也别忘了多留意拍卖网站公告，掌握各种拍卖交易讯息。
(http://www.dajiyuan.com)
