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英報告:海外領土管理不足 予非法可乘之機

2008-05-0115:07 中港台時間|05-0102:11 更新
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【大紀元5月1日報導】(中央社倫敦三十日法新電)英國官方報導今天指出,在,比如百慕達和英屬維爾京群島等英國海外領土的金融服務業,幾乎沒有任何管理規範。

具影響力的英國下議院公共支出委員會提出這份報告,針對英國十四個海外領土,包括兩個低稅率金融中心在內,檢視外交部在當地的活動。

報告指出,「大多數海外領土的監管標準,遠不及皇家屬地」,比如海峽群島的澤西島。

報告指出,「海外領土的機構能量有限,也降低他們調查及起訴洗錢行為的能力。」

又說,管理及財報標準「各式各樣」,可能跌到英國標準之下。

又說:「海外領土出現洗錢行為的風險很高,特別是在缺乏重要監管能力與調查經驗的海外領土。」

報告指出,二零零五年百慕達的打擊洗錢措施當中,有百分之二十二出現重大未遵循的現象,而英屬維爾京群島的銀行業務措施,在二零零四年有百分之五十未遵循或重大未遵循。

報告呼籲外交部協助海外領土加強監管,必要時,從英國派遣更多幹員或檢調人員前往支援。

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