【大纪元8月27日报导】（中央社记者郑杰忆罗马27日专电）据报导，意大利联合信贷集团（UniCredit SpA）可能违反美国的制裁措施，与伊朗进行商业交易，美国司法部门正在调查。
英国“金融时报”（Financial Times）报导，因涉及与遭美国制裁的国家进行商业往来，意大利资产规模最大的联合信贷集团，正面临美国司法部门调查。熟悉内情人士表示，这个受美国制裁的国家，应该是指伊朗。
联合信贷集团立即针对金融时报的报导做出回应，表示相关新闻是炒冷饭。
联合信贷集团解释，分别在2011年的财务年报和2012年的季报中，早已经针对遭美国司法调查一事做出完整解释。
根据意大利“24小时太阳报”（Il Sole 24 Ore）报导， 遭调查的是联合信贷集团在德国的分行。2005年联合信贷集团收购德国联合抵押银行（Hypo Vereinsbank）成立联合信贷银行（Unicredit Bank AG）。
联合信贷银行在德国的分行表示，他们正协助纽约地区的检察官、美国司法部和美国财政部进行调查。此外，银行的专家和顾问也在评估缴纳高额罚金的可行性。
渣打集团（Standard Chartered）也被指控与伊朗银行往来，并在8月初同意支付3.4亿美元，与美国纽约州金融服务署（NYDFS）达成和解。
此外，美国当局也在调查苏格兰皇家银行（RBS）是否违反美国对伊朗制裁的措施。
留言