税局打击财务顾问引诱退休基金购置房地产

【大纪元2013年10月18日讯】(大纪元记者张妮澳洲悉尼编译报导)澳洲税务局(ATO)正在打击专门诱惑人们用退休金购置房地产的金融顾问公司,他们在悉尼公交车站和墨尔本的展览会上摆摊设点,提供免费国外渡假吸引自主管理退休基金(SMSF)购置房地产。

据澳洲人报报导,澳洲税务局助理专员班布里克(Matthew Bambrick)周四(17日)在墨尔本一个论坛上提出,这已经成为自主管理退休基金行业一个令人头疼的问题。目前自主管理的退休基金金额超过了5,000亿澳元,约占国家整个退休金的1/3。

特别令税务局感到担忧的是,很多这类金融顾问以提供去巴厘、夏威夷和法国南部的旅游机会为推销手段。劳拉.迪恩金融咨询公司(Laura Dean Financial Solutions)就是其中的一个组织,其利用免费渡假利诱人们签约贷款来购置地产。好几个组织都采取了类似的行销手段,诸如免费机票送投资者去夏威夷听讲座等。

班布里克说,税务局瞄准了这些行为,认为这是一种避税的方式。“我们非常关注这类把假期旅行当作自主管理退休金成员的投资开销来申报的作法。”他说:“我们把这些避税方式列在了我们的网站上。对可疑税务计划的识别、拒绝和举报是每个公民的责任。”

班布里克还说,这些组织选择做广告的“不寻常的地点”,比如悉尼的公交车站,这也是税务局担忧的另一个因素。他说:“至于说我们如何处置这些事情,我想我们还在继续关注。”

特许会计师研究所(ICA)退休金部门女主任韦斯托弗(Liz Westover)形容免费假期是“设置自主管理退休金、最大化利用公司的管理服务或执行借贷合约的不合适的激励机制。”韦斯托弗说:“设立自主管理退休基金是一桩重大的金融决定,不能由一个国外假期来推动。”

在墨尔本论坛上,权威金融顾问监管机构——澳洲证券投资委员会(ASIC)资深负责人麦考利(Louise Macaulay)说,自主管理退休金行业已遭遇了不法推销员的渗透,她表示证券投资委员会也在积极关注这一领域。

(责任编辑: 尧宁)

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