【大纪元2019年03月16日讯】台湾一名28岁高姓男子组地下汇兑集团，把公司设在台北市内湖区科技大楼，每日均提供中国大陆人头账户供客户进行人民币转账，再将等值的新台币以现金交给客户，从中收取手续费。刑事局掌握线索逮人，不排除高男涉嫌替诈欺集团洗钱。
据中央社报导，刑事局3月15日召开破案记者会，侦九大队副大队长鄢志豪表示，日前接获情资，有洗钱集团藏身在台北市内湖区科技大楼，经查，以高男为首的地下汇兑集团涉重嫌。
刑事局查出，高男找国、高中同学组洗钱集团，成员皆未满30岁，高男以贸易公司为名，把公司设在警卫森严的内湖区科技大楼内，并涉嫌透过大陆人头账户替人进行人民币转账，再从中收取1%至4%手续费。
刑事局表示，高男对客户的金钱来源未曾过问，而委托洗钱的客户遍及台北、桃园、台中等地，清查发现，以高男为首的地下汇兑集团，单日经手金额曾高达新台币3,900万元，从去年10月至今，洗钱金额超过6亿元，不排除疑似替诈骗集团洗钱。
刑事局说，高男等人知道汇兑金额来源不明，外出收款时都会随身携带枪支，收取现金后，再趁深夜至ATM存款，高男也租下公司附近大楼供成员居住，以便集中管理。
刑事局掌握线索，日前赴高男位在台北、桃园等处搜索，当场逮捕高男等7人，查获2辆高级跑车、改造手枪、银行存簿等证物。高男遭逮后坦承涉案，但无法交代客户来源。
警讯后，依违反洗钱防制法、枪炮弹药刀械管制条例等罪嫌把高男等7人移送士林地检署侦办，高男遭声押获准，其余成员交保。刑事局将持续追查高男客户来源。
高男平日以林宝坚尼、保时捷等名车代步，被捕后这些车辆面临被查扣命运。警方呼吁，从事地下汇兑犯行，将面临3年以上、10年以下有期徒刑，得并科新1亿元以下罚金。
责任编辑：钟元
