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台美首宗司法联手 遣返诈欺集团19人

调查局台中市调查处28日公布台美首宗透过司法互助,共同破获的跨国电信诈欺集团。(黄玉燕/大纪元)
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【大纪元2019年08月28日讯】(大纪元记者黄玉燕台湾台中报导)以为在美国犯案会比较安全?调查局台中市调查处28日公布台美首宗透过司法互助,共同破获的跨国电信诈欺集团,不法获利金额高达9千万元,并查扣钟姓、薛姓主嫌住处物品,包括玛莎拉蒂、法拉利、BMW等名车4部,以及价值800万的名表等。先后遭到美国遣返回台的电信诈欺集团嫌犯19人,日前经检察官复讯后,均声请羁押获准。

台中市调处表示,2018年间获报诈欺集团首脑钟姓与薛姓2位男子,招揽多名年轻成员赴海外从事电信诈欺,经台中地检署检察官张圣传指挥侦办,发现集团曾先后至欧、亚、美三大洲不同国家设立诈骗机房,均以大陆民众为诈骗对象。

查扣物品包括玛莎拉蒂、法拉利、BMW等名车4部,以及价值800万的名表等。
查扣物品包括玛莎拉蒂、法拉利、BMW等名车4部,以及价值800万的名表等。(黄玉燕/大纪元)

之后,由台中市调查局经济犯罪防制处、国际事务处成立调查专案小组,长期与不同国家情资交换、分析比对,并追踪集团成员行踪,等到该集团成员入境美国时,即透过调查局驻外及移民署,与美国移民及海关执法局(ICE)、美国海关及边境保护局(CBP)进行合作。

经由ICE辖下国土安全署(HSI)、CBP及加州警察根据台湾情资,成功破获集团在美设立的诈骗机房。并于108年6月16日及7月21日,分别将集团成员共19人遣返回台。

由台中地检署开出拘票,交专案小组赴桃园机场拘提,并会同桃园市调查处、中部地区机动工作站,及台中市警局刑警大队科技侦查队,同步搜索集团成员在台住处、宿舍等相关处所。

经搜索后,共扣得手机、电脑、绩效分配表等从事诈欺等事证,并查扣钟姓、薛姓主嫌财产,包括玛莎拉蒂、法拉利、BMW等名车4部及其他;遣返的19人,经检察官复讯后,声请羁押获准。

台中市调查处表示,该诈欺集团成员众多,还有专业领队带领进出各国海关、分工细腻,此次透过当地吴姓台商中介,选择在美国洛杉矶承租透天别墅,设立诈骗机房;成员分批进驻机房后,假冒大陆公安、警官或人民检察院检察官等身份,向民众以涉嫌金融诈骗洗钱将遭调查或冻结账户为由,诱导被害人要配合。

8月21日上午,美国司法部依据台美司法互助协议,请美国移民及海关执法局(ICE)派遣驻香港办事处二名官员,专程将洛杉矶电诈机房查扣到的30件证物,亲自送来台湾交给法务部国际及两岸法律司。将持续清查相关受害人及资金流向,并向上溯源、扩大侦办。

责任编辑:玉珍

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