伪造员工清单领280万纾困款 华男认罪

声称经营五家公司有200员工要付150万元工资 实际上其公司员工不超过14名

人气 343

【大纪元2021年04月21日讯】(大纪元记者蔡溶美国纽约报导)24岁台湾男子郑胜文(SHENG-WEN CHENG,音译)因涉嫌伪造200名员工清单诈取700万美元纾困款,昨天(20日)在纽约南区联邦法庭对多项欺诈罪,包括针对美国的重大欺诈、电汇欺诈、证券欺诈和银行欺诈罪名认罪。

起诉书显示,郑胜文利用其他人的身份向联邦小企业局(SBA)和五家金融机构提供虚假陈述,声称自己经营五家公司,共有二百多名员工,每月需要向员工支付150万美元,而申请700万元纾困金。实际上,他的公司员工总数不超过14名。

郑胜文收到约280万美元的PPP贷款收入,已将其中八十八万多美元转移到国外;又取出了大约36万美元的现金和/或支票,并花费了27.5万美元用于个人开支。例如用4万美元买一只18克拉劳力士金表,每月为豪华公寓支付1.7万美元租金,花5000美元添置家具,又用了至少约8万美元购买奔驰车,并在LV等奢侈品牌上花费3.7万美元;最后,还有至少16万美元的PPP贷款收益转移到他控制的一个国际账户中。

起诉书中介绍,郑胜文持学生签证进入美国,获得宾州大学的学士学位,自称“连续创业者”(serial entrepreneur)。

起诉书说,为了支持在贷款申请中关于雇员人数和支付工资的虚假陈述,郑胜文提交了从未在美国国税局实际提交过的假报税记录,还有伪造电子签名的工资记录。其中一家公司提交了工资摘要,列出九十多名他声称为其雇员的人的姓名,其中《早安美国》的一名共同主持人、一名前国家橄榄球联盟的球员以及一位已故的宾州大学著名足球教练的名字都上了他的工资名单。

纽约南区联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)说,郑胜文除了欺诈纾困金外,还通过在其基于区块链的点对点借贷平台上、向投资者说谎来进行证券欺诈,并通过预付费计划对初创公司进行电汇欺诈。现在,郑正因他的多项罪行而等待判决。◇

责任编辑:陈玟绮

相关新闻
北市议员潘怀宗涉诈助理费300万 士检声押
诈奖金291万致金盛世亏2.6亿 前总经理遭押
涉诈助理费128万余元 新北市议员曾焕嘉遭起诉
南加兄妹涉600万售房骗局被捕 最高可判162年
最热视频
【首播】专访余茂春:中共统治模式威胁世界
【新闻看点】美新制裁悄出台 中国3地疫情中风险
【未解之谜】流落人间的金箍棒 印度德里铁柱
【秦鹏直播】成都49中视频疑点 揭中共3大冤案
【财商天下】“世界工厂”招工难 还能撑多久?
车评:蓝灰带出新色彩 2021 Infiniti Q50 Red Sport 400 AWD
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论