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研究:中国近2年加密货币非法交易逾611亿元

图为加密货币示意图。(OZAN KOSE/AFP via Getty Images)
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【大纪元2021年08月04日讯】(大纪元记者赖意晴报导)区块练分析公司Chainalysis周二(8月3日)报告指出,来自中国加密货币地址的非法交易金额,在2019年4月至2021年6月期间超过22亿美元(约新台币611亿元),中国简直成为加密货币犯罪的温床。

路透社报导,Chainalysis指出,这些地址还从非法管道获取价值20亿美元的加密货币,使中国成为加密货币犯罪的大温床。但从绝对值(金额)来看,与其他国家相比,中国非法地址的交易规模在过去2年内已有所下降,主要是因为没有发生大规模的庞氏骗局。

报告指出,中国绝大部分加密货币的非法资金流都与诈欺有关;Chainalysis全球公共部门技术长葛里格(Gurvais Grigg)告诉路透社,中共当局近期打压加密货币,可能是因为加密货币交易所PlusToken在2019年牵涉的加密钱包骗局,据估计,用户与客户在这场骗局中约损失30亿美元至40亿美元。

报告还指出,强效类鸦片止痛剂芬太尼(Fentanyl)的走私问题在中国尤为严重,Chainalysis把中国形容为全球芬太尼贸易中心,有许多中国制药商透过加密货币进行交易。

Chainalysis表示,洗钱则是另一种以加密货币为基础的犯罪形式,在中国的犯罪比例相当高。大多数利用加密货币的洗钱活动都涉及主流数位货币交易所,通常是透过场外交易进行,这些交易是建立在这些平台之上。

报告指出,中共当局似乎正在对协助洗钱活动的企业和个人采取行动。Chainalysis提到了赵东,他是中国数家场外交易平台的创办人,在2020年被捕后于今年5月对洗钱指控认罪。

责任编辑:唐音

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