【大纪元2023年07月01日讯】（大纪元记者杨帆澳洲悉尼编译报导）一名西悉尼女子是涉嫌国家残障保险计划（NDIS）欺诈案的中心人物，涉嫌欺诈价值1,130万澳元。NDIS部长肖顿（Bill Shorten）称，这种欺诈行为 “不是小偷小摸，而是有组织犯罪”。
据澳洲新闻网报道，联邦政府新成立的调查小组清晨突击检查了四家服务提供商后，一名西悉尼的女子成为NDIS欺诈案的中心人物。
周四（6月29日），欺诈融合专案组（Fraud Fusion）成员突袭了位于Casula、Potts Hill和Liverpool的涉案地点，缴获了几箱文件、手机、电脑、银行文件和其他证据，据称这些证据显示，在过去五年中，针对NDIS的欺诈行为总额高达1,130万澳元。
“从澳洲最脆弱的人群中偷窃是令人厌恶的。”NDIS部长肖顿表示。
这名54岁的女子在5月份引起了国家残疾保险局欺诈调查部门的注意。
Operation Ivory行动的建立是为了调查该女子对悉尼西部四个注册和未注册的服务提供者的控制。
调查人员将指控约40%的索赔资金用于投资房地产、以现金形式提取，或存在该女子控制的银行账户中。
消息人士称，该网络帮助参与者获得虚假的NDIS资格，要求获得未提供的支持，并对所提供的支持进行过度索赔。
调查人员将指控该网络从事可疑的金融活动，提取的现金超过110万澳元。
据称，一家银行的闭路电视录像拍下了这名女子与一名男子一起前往分行，从她的商业账户中提取3万澳元。
还有其他证据表明，该女子的同伙在31个场合提取了大量现金，总额达80万澳元。
专案组将指控该女子控制该同伙的NDIS供应商业务，并利用他来避免被发现。
周四早上6点，专案组向这四个地方派出了小组。
发言人说：“这项活动没有对社区造成直接威胁，”他补充说：“由于这是一个正在进行的事件，不适合进一步评论。”
在卡苏拉（Casula），调查人员敲门并向该女子送达了搜查令，然后没收了三部手机、一台电脑以及一些银行和商业文件。
第二组调查人员在一名65岁男子位于Greenacre的工作地址向其送达了搜查令，然后当着他的面在Potts Hill的一处场所查获了一部手机、一台笔记本和一些银行和支付记录。
在卡苏拉，调查人员在现场找到了一名50岁的男性嫌疑人。
他们查获了两个“凝胶喷射器”，一个USB记忆棒和一个含有iPhone数据拷贝的1TB的硬盘。
然后在利物浦（Liverpool）查获了大量的文件、笔记本和企业的密码。
消息人士称，调查工作现在进入起诉阶段，并将此事提交法院审理，其罪行包括对多个联邦项目的犯罪行为，包括家庭日托、澳洲税务局消费税欺诈和避税，以及违反《反洗钱和反恐融资法》转移资金。
在调查过程中，专案组调查人员发现112名残疾保险参与者与该女子及其网络有关，他们的福利和获得护理的机会一直是调查重点。
工党政府于2022年10月成立了欺诈融合专案组，针对从NDIS中骗取超过2.9亿澳元的欺诈者。
该工作组由15个政府机构组成，由7个机构组成的核心小组组成部门间委员会，由NDIA和澳洲服务公司领导，还有总检察长办公室、澳洲刑事情报委员会、澳洲联邦警察、澳洲税务局和DIS质量和保障委员会。
责任编辑：李子吟
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