【大纪元2025年10月30日讯】（大纪元记者黄芸芸香港报导）美国与英国近日联手扫荡东南亚电讯诈骗集团，揭发太子集团创办人陈志涉嫌主导全球最大“杀猪盘”电骗网络，并利用香港作为主要洗钱基地。据本地传媒《信报》报导，集团透过虚拟货币、物业及股票市场转移巨额资金，网络横跨美国、英国、大陆、老挝、缅甸及新加坡等地，规模庞大。
香港成洗钱基地
根据美国纽约东区联邦检察官办公室10月14日所公布的起诉书，控方指香港资金自由流通，使其成为陈志集团的重要据点，涉及多达20间本地公司及多名香港公民。
起诉书显示，陈志的核心洗钱公司包括“未来科技投资”（Future Technology Investment，简称FTI）及“安博环球创业投资”（Amber Hill Ventures Limited，简称Amber Hill）。
前者以挖矿及买卖加密货币作掩护，虚报收入来源为“个人财富”；后者则声称从事“自营交易和投资”。两间公司均被指负责协助资金转移及合法化，部分董事及银行签署人为香港居民。
此外，港媒《信报》指出，该集团同谋利用复杂加密货币技术进行洗钱，包括“喷洒（spraying）”及“汇集（funneling）”手法，将巨额资金分散至数十个虚拟钱包，再重新整合入少数钱包中，以掩饰来源。
该网络亦透过香港注册公司名义购买劳力士名表、毕卡索画作等奢侈品，并购入尖沙咀金巴利道68号全幢商厦及山顶Mount Nicholson别墅。
消息指，陈志直接或间接控制至少10间香港公司，包括上市企业致浩达（01707）及坤集团（00924）。坤集团于2019年上市，新世界发展副主席郑志恒曾以基石投资者身份入股；至2023年，陈志透过关联公司以逾1.5亿港元收购坤集团逾半股权成为控股股东，但未加入董事会。两家上市公司事后均否认涉案。
千亿诈骗获“国级”庇护
此案件规模惊人。根据美国法院指控，陈志涉嫌主导跨国电讯诈骗及洗黑钱网络，涉及充公价值150亿美元（约1,165亿港元）的比特币，被形容为“史上最大投资诈骗案之一”。
控方指集团每日诈得约3,000万美元（约2.33亿港元），表面从事房地产及金融业务，实际却以诈骗为主，年收益高达110亿美元（约855亿港元），是合法业务的数十倍。
《信报》指出，该集团以柬埔寨为主要据点，陈志凭借与当地政界的深厚关系渗透政府层级，曾任内政部长及前总理顾问，获授荣誉头衔“Neak Oknha”，并被指以政治庇护、贿赂官员及高效洗钱技术构建出具“国家级支援”的犯罪网络。＠
责任编辑：孙芸#
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