【大纪元2025年11月07日讯】（大纪元记者陈光澳洲悉尼编译报导）澳洲国民银行（NAB）一名经理因涉嫌参与澳洲国史上最大规模的欺诈与洗钱集团的犯罪活动，协助该集团从国民银行骗取逾1.5亿澳元被警方逮捕并遭到起诉。
周四清晨6点，隶属警方“迈德尔顿特别行动组”（Strike Force Myddleton）的金融犯罪调查组探员逮捕了身为澳洲国民银行滨城（Bankstown）分行高级商业银行业务经理的森卡（Sungkar）。
36岁的森卡被带到卡市（Cabramatta）警局后，因涉嫌为由华裔男子李兵（Bing ‘Michael’ Li，译音）操控的诈骗洗钱犯罪集团——顶层豪华公寓集团（Penthouse Syndicate）提供约1000万澳元欺诈性商业贷款而面临19项指控。
罪名包括参与犯罪集团、9项以欺诈手段不诚实地获取财务利益，以及3项处理与犯罪所得相关的罪。此外，他还被控4项持有或试图持有合成代谢类固醇的罪名，及2项持有或试图持有管制物质的罪名。
据称，森卡收受了1.7万澳元的报酬，协助李兵的犯罪集团为其旗下“空壳”公司办理数百万澳元的欺诈性商业贷款。这笔报酬是通过转账转到森卡现已分居的妻子的银行账户里的。
他被拒绝保释，并于周五在费尔菲尔德（Fairfield）地方法庭出庭受审。
据悉尼晨锋报网站报导，森卡是顶层豪华公寓集团收买的多名腐化的澳洲国民银行职员之一。该犯罪集团涉嫌在过去两年间骗取了国民银行逾1.5亿澳元，并借助涉案银行职员的协助，利用赃款在悉尼建立了一个豪华房地产帝国。
森卡自2008年就在国民银行工作，担任客户顾问。在从事了18个月的抵押贷款经纪人工作后，2018年10月，他晋升至高级职位。2022年8月，他升任至现在的职位，负责与房贷经纪人直接对接，接收并处理他们提供的贷款申请文件。目前，他已被银行解雇，此前他因等待内部及警方调查结果而被停职。
另有悉尼多家国民银行的数名职员也在接受调查，他们涉嫌接受贿赂并在李兵的指使下，为该其犯罪集团提供住房及商业贷款便利。这些职员尚未被起诉，但已被停职，等待内部调查及警方对其涉案行为的侦查结果。
自去年1月迈德尔顿特别行动组成立以来，警方已逮捕了顶层豪华公寓集团的16名犯罪团伙成员。
李兵于今年7月在位于悉尼巴朗加鲁（Barangaroo）的皇冠塔楼（Crown Tower）价值1800万澳元的顶层公寓被捕。警方称，李兵就是在该公寓中指挥整个犯罪集团运作的。警方认为，该集团在过去至少7年中，诈骗了多家大型银行和其它金融机构超过2.5亿澳元。
李兵多次保释申请被拒，目前仍被羁押。他被控犯有80多项罪，涉案金额高达1290万澳元，包括豪车诈骗及其它诈骗。警方称，他深度参与策划了大部分涉及澳洲国民银行的诈骗案，并在过去两年中通过犯罪团伙雇佣的洗钱者购买了多处房产。警探还说，李兵通过购买房产和其它资产，策划洗钱数百万澳元。
李兵的被捕以及随后对国民银行员工的调查，让警方开始关注金融行业边缘的专业人士，包括涉嫌腐败的律师、抵押贷款经纪人和房地产经纪人。警方表示，这些人组成了一个协助网络，帮助李兵的犯罪集团打造其价值数百万澳元的房地产投资组合。
“我说过我们会来抓他们，现在我们已经开始了，”金融犯罪调查组指挥官、警司阿宾贾（Gordon Arbinja）对悉尼晨锋报说。
“而且这个人绝不会是最后一个。”
澳洲国民银行集团调查与欺诈业务部门的负责人希恩（Chris Sheehan）表示，银行正在与警方合作，并对参与犯罪行为的员工“零容忍”。
责任编辑：岳明
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