【大纪元2025年09月11日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）五名华裔男子因涉嫌透过数百家空壳公司实施长达两年的盗窃与诈骗计划，非法获取并转售价值超过2000万美元的建筑材料与家用电器，并将收益洗钱至海外账户。昨天（10日）这五人被捕并在布碌崙联邦法庭出庭应讯。
根据起诉书，这五名被告（以下皆音译）——44岁的徐恺（Kai Xu）、56岁的安志斌（Zhi Bin An）、39岁的陈翔（Xiang Chen）、35岁的李松学（Songhak Lee）及30岁的张康（Kang Zhang）——被控共谋电信诈骗、共谋银行诈骗、银行诈骗、存取装置诈骗以及洗钱共谋等五项罪名。若罪名成立，他们最高恐面临30年徒刑。
五名华男除安志斌来自布碌崙外，其余四名均来自王后区。
起诉书指出，自2023年7月至2025年9月，被告及同伙利用他人身份成立的空壳公司，申请数百条由大型五金及家居改善商店合作银行提供的消费与商业信用额度。他们以虚假的银行支票入账，假称是预先存入资金或支付过去的购买款项，以便暂时提高信用限额，随即大举购买建材与家电，并转运至位于王后区等地的仓库，再转售牟利。
检方强调，这些用于“垫高”信用的支票，多数出自资金不足或根本无法兑现的银行账户。在支票退票前，被告已将大量商品转移。最终，他们共开设超过250个欺诈性账户，非法取得至少2000万美元的建筑和施工材料及设备，并透过银行转账及现金提领将资金转移至离岸账户，用于支付租金、仓储及分红。
纽约东区联邦检察官诺切拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：“这些被告的工具不是锤子和钉子，而是诈骗和欺骗。他们专门利用原本为勤奋的消费者和小企业设计的金融机制牟利。今天的逮捕对所有妄想从零售诈骗中获利的人发出警告：犯罪没有好处。”
检方同时提出没收要求，主张任何被判此类罪名成立的人，须没收其所有涉案财产，无论动产或不动产，以及任何可追溯至该财产的资产。
责任编辑：陈玟绮#
