【大纪元2026年05月27日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）柬埔寨籍中国人苏忠生为台来发展赌博、洗钱犯罪组织，于2016年招募国人协助发展，北检27日侦结起诉腾云集团在台朱姓负责人等17人、腾云公司等5家公司，并对朱等4人求刑4年至9年以上，查扣的犯罪所得新台币6亿6166万余元，与本案洗钱金额17亿余元及朱等人的犯罪所得2007万余元，均声请法院依法没收。
检方表示，苏忠生招募朱等人加入组织于我国成立天堂、腾云、精博、诚安、顺为、崴拓等公司，作为腾云集团进行线上赌博游戏开发、嫁接入出金系统及提供线上赌博平台客服之用。另外，还在境外设立多家公司，作为转汇境外赌博犯罪不法所得使用。
检方指出，朱等人依苏的指示未取得投审会之陆资投资许可并向公司登记主管机关办理陆资登记而设立精博公司、崴拓、诚安公司，使苏实质掌控之深圳星萌、厦门聚贤等公司，得以精博公司台湾分公司、崴拓、诚安公司之名义在台从事营业活动。
检方补充，朱等人为腾云集团开发 “好运国际” 等线上赌博平台， 并自行开发“顺付Pay”入出金系统、将线上赌博平台嫁接支付宝、微信等入出金系统，并提供赌博平台客服，以此方式非法经营线上赌博及赌博场所。
检方描述，朱等人为隐匿苏、腾云集团之赌博犯罪所得，利用境外公司将犯罪所得层层转汇，以此方式制造金流断点，并由朱于107年8月起至115年1月间指示他人制作内容不实合约，并开立不实统一发票，透过境外空壳公司将腾云集团非法经营赌博之犯罪所得总计美金5,573万991.66余元，换算新台币约17亿3,323万余元，汇入腾云集团在台公司，以此方式隐匿、掩饰腾云集团非法经营赌博犯罪所得之性质、来源。
检方总计，腾云集团于107年8月起至115年1月间，以此方式非法经营线上赌博，并将赌博犯罪所得透过境外空壳公司层层转汇之方式制作金流断点，洗钱金额总计超过17亿3,323万元，朱等17人的犯罪所得，合计达2,007万2,599万元。
责任编辑：郑桦
