【大紀元2016年01月14日訊】（大紀元記者吳英編譯報導）美國房地產近年來不斷吸引國際投資人的青睞，根據紐約房地產資本分析公司（Real Capital Analytics）去年12月16日發布的研究報告顯示，2015年國際投資人購買美國房地產的總金額高達869.2億美元，創2007年以來新高。此外，國際投資人帶動美國部分城市房價屢創新高，根據房地產經紀公司Douglas Elliman的數據顯示，2005年至2014年的10年中，紐約曼哈頓的平均房價上漲40%，達到170萬美元。
國家廣播公司財經頻道（CNBC）13日報導，美國財政部已注意到有些國際買家為了避免身分曝光，透過空殼公司如有限責任公司（limited liability companies, L.L.C.s）來美購買高檔房地產，其動機可能是投資策略或節稅，但也有可能涉及腐敗、販毒或跨國洗錢的國際犯罪，國際買家為了轉移及隱藏資產，而刻意掩蓋身分。
為了解高檔房地產買家的真實身分，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）週三（13日）宣布一項暫時性措施，將自今年3月到8月展開180天的調查，針對紐約曼哈頓房價超過300萬美元以及邁阿密戴郡（Dade County）房價超過100萬美元的房地產交易，要求產權保險公司提交所有透過空殼公司以現金交易購屋的買家身分資料。
財政部金融犯罪執法局局長卡爾韋里（Jennifer Shasky Calvery）在聲明中表示，將了解國外貪腐官員以及跨國罪犯隱秘身分將黑心錢投資美國高檔房地產的可能性。
文章說，曼哈頓及邁阿密的房價動輒數百萬美元，而且很難挖掘交易細節。財政部在研究房地產的隱秘交易後發現，買家有可能是毒販以及中國或其它國家的腐敗官員，這些買家將來路不明的不義之財投入美國高檔房地產市場。
在美國，房屋仲介商不會知道買家的身分，因此不需要配合本次調查。預料本次調查將涉及數十億美元的房地產交易。根據房地產數據公司PropertyShark的統計資料，2015年下半年曼哈頓房地產交易價格逾300萬美元者有1,045件，總金額達65億美元。
財政部表示，蒐集到的相關資料將送執法部門建檔，而且如果發現該等交易確實涉及可疑的資金來源，財政部有可能擴大至全美實施，並制定永久性機制，成為例行性調查。
FinCEN目前訂有防止利用抵押貸款進行洗錢的規定，但尚未針對現金交易的洗錢行為。卡爾韋里表示，未來將尋求解決方案。
美國聯邦調查局反洗錢情報部門主管弗里德曼（Deborah Friedman）表示，2014年4月到2015年3月期間，國際買家來美置產的總金額達1,040億美元，多數在佛羅里達州、得克薩斯州、亞利桑那州以及加利福尼亞州。其中逾50%的國際買家來自中國、加拿大、印度、墨西哥及英國，而且大部分是現金交易。
美國2001年發布愛國者法案（The Patriot Act），擴張財政部長的權限，控制、管理金融方面的流通活動，並要求財政部發布防範洗錢活動、要求房地產專業人士匯報可疑的活動，或是授予豁免等相關規則。其中豁免規則至今已實施逾十年。#
責任編輯：黃小渝
