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涉逃稅 兩華人被聯邦起訴

設立兩家類似名字的建筑公司 轉移收到的收入和付款 上百萬美元的應納稅所得額未報告

史坦頓島兩名華裔的建築公司涉嫌虛假報稅、欺詐國稅局,已被聯邦起訴。 (flickr)

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【大紀元2019年07月04日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)史坦頓島兩名華裔在布碌崙成立的建築公司涉嫌虛假報稅,今年6月被紐約東區聯邦起訴。

據法庭文件,史坦頓島居民梁車江(CHEE KEONG LEONG,音譯,又名Ricky Leong)經營一家建築和室內設計公司A&J Inc.,公司總部在布碌崙。

大約在2007年左右,梁車江協助周凱準(KAI JOON CHOW,音譯)在布碌崙成立一家新公司,該公司名為A&J NY,與梁車江的A&J Inc.公司名很相似。周凱準的A&J NY主要為建築和翻新項目做供暖通風和空調服務。

從2007年3月左右開始,周凱準以A&J NY的名義設立「支票兌現」(check cashing)的公司帳戶。支票兌現是出票人簽發的,委託辦理存款業務的銀行,在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。梁車江被列為這個帳戶的合夥人,周凱準授權梁車江使用這個帳號向他的A&J Inc.公司支付現金。

起訴書指,在2009年至2014年的公司納稅年度,梁車江使用該帳戶兌現和「導致兌現」(caused to be cashed)給A&J Inc.公司至少3,395,379.78美元。在此期間,A&J Inc.公司向國稅局(IRS)報告的總收入僅僅957,945美元,至少1,208,092美元的應納稅所得額未報告。

同樣在2009年至2014年的公司納稅年度,周凱準使用該帳戶向A&J NY公司兌現和「導致兌現」至少1,139,692.61美元。在此期間,A&J NY報告給國稅局的總收入也才309,309美元,至少522,984美元的應納稅所得額未報告。

起訴書指,兩名被告故意串謀欺騙政府,阻礙國稅局的合法政府職能確定、計算、評估和收取稅務,特別是美國公司所得稅。方法是,成立類似名字的A&J NY公司,轉移A&J Inc.收到的收入和付款,主要是由梁車江的客戶支付A&J Inc.的工作所寫的支票,卻用「支票兌現」公司的帳戶以A&J NY的名義兌現支票。

兩名被告也不向會計師和報稅員披露或提供A&J Inc.的所有業務收據。為這兩家公司準備納稅申報表的會計師得到的是虛假和誤導性信息,例如,未包含兌現支票記錄的銀行對帳單。每年在納稅申報表上申報的收入,都遠低於他們的實際總收入,導致國稅局在這些年的稅收損失。◇

責任編輯:家瑞

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