幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得

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【大紀元2023年11月23日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室昨天(22日)提起民事沒收訴訟,以追回針對麻州居民的「殺豬盤」騙局所得的加密貨幣。

具體來說,政府尋求沒收從加密貨幣交易所和托管商「幣安」的兩個帳戶中查獲的20.4萬泰達幣(Tether,貨幣代號USDT)和18.96比特幣(BTC)。這些加密貨幣目前的總價值估計約為90萬美元。

在2022年9月,波士頓的聯邦檢察官辦公室開始調查一起針對麻州居民的「殺豬盤」計畫,騙子通過心理操縱策略向受害者騙錢。騙子在微信上通過花言巧語博得受害者的信任,然後引誘他們將個人資金投入一個虛假的加密貨幣投資平台。

在調查過程中,執法人員還發現了更多「殺豬盤」的受害者,並通過兩個 「幣安」帳戶追蹤到了欺詐和洗錢計畫中涉及的加密貨幣,並將其扣押。

根據聯邦法律,使用電信作為欺詐或以欺騙手段獲取金錢財物是違法的。訴訟指稱,加密貨幣可以追溯到電信欺詐的收益,並涉及洗錢。民事沒收訴訟允許第三方對財產提出索賠,並在沒收的財產被歸還給受害者之前解決索賠。

這是美國檢察官辦公室提起的多起民事沒收訴訟之一,該行動旨在沒收追溯到針對麻州受害者的欺詐計畫的加密貨幣。

這是美國近期採取的一項民事沒收行動,檢察官辦公室已申請沒收涉及麻州「殺豬盤」受害者的加密貨幣。如公眾認為自己是加密貨幣詐騙、戀愛詐騙、投資詐騙和殺豬盤等網絡犯罪的受害者,可聯繫電郵:USAMA.CyberTip@usdoj.gov

責任編輯:陳玟綺

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