【大紀元2023年06月06日訊】（大紀元記者張婷綜合報導）週一（6月5日），美國證券交易委員會（SEC，簡稱證監會）起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其首席執行官兼創辦人趙長鵬。SEC指控幣安在美國經營非法交易平台並濫用客戶資金。
SEC週一向華盛頓特區聯邦法院提交訴狀。SEC說，幣安和趙長鵬濫用了客戶資金，甚至將其轉移到趙控制的一個交易公司。SEC說，交易公司Sigma Chain從事欺詐性交易，使幣安的交易量看起來大於實際情況。此外，幣安還祕密混合了數十億美元的客戶資產，並將其發送給第三方Merit Peak。Merit Peak公司由趙長鵬擁有。
《華爾街日報》去年曾報導說，SEC在審查「幣安美國」（幣安在2019年創建的美國分支機構）與Sigma Chain和Merit Peak之間的關係。
SEC在其法庭訴狀中寫道，幣安「公然無視聯邦證券法以及這些法律提供的投資者和市場保護」。
《華日》看到的文件顯示，美國監管機構多年來一直在關注幣安，SEC和司法部於2020年底向幣安的美國分支機構發出傳票。在眾多加密貨幣公司（包括幣安的最大競爭對手之一FTX）倒閉後，美國官員們在過去一年加大了執法力度。
SEC主席加里‧根斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中說：「趙和幣安實體參與了一個廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網絡。」
趙長鵬在推特上發表推文說，幣安還沒有看到起訴，一旦看到就會做出回應。
「我們的團隊都在待命，確保系統穩定，包括提款和存款。」他補充說，指的是客戶提取資金的可能性。
SEC還指控幣安出售了本應符合投資者保護規則的加密貨幣，包括BNB（幣安幣）和BUSD（Binance USD，幣安USD，是以一比一錨定美元的穩定幣）。
這並非幣安第一次被美國監管機構起訴。3月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）以違反監管規定為由起訴了幣安和趙長鵬。
CFTC指控趙長鵬和幣安多次違反《商品交易法》（CEA）和CFTC規定。該投訴還指控幣安前首席合規官塞繆爾‧林（Samuel Lim）協助和教唆幣安違規。
法院起訴書指控稱，幣安長期存在未披露的利益衝突和非法活動，並說趙長鵬和塞繆爾‧林知道這些監管漏洞，但沒有對行為進行有效監督。
趙長鵬當時回應說，CFTC的起訴「出乎意料，令人失望」，還說幣安已經「與CFTC合作了兩年多」。
幣安於2017年在上海成立，但後來搬到東京，然後又搬到了馬耳他。雖然其控股公司位於開曼群島，但幣安表示它沒有總部，並拒絕透露公司主要的Binance.com交易所的位置。
該交易所提供現貨和衍生品交易，以及提供從不可替代代幣（NFT）到加密貨幣貸款和資產管理的一系列服務。
根據該公司網站上發布的2022年評論，它擁有約1.28億用戶，在全球擁有超過7,500名員工。該公司還擁有強大的社交媒體影響力，擁有超過1000萬推特粉絲。◇
責任編輯：林妍#
