【大紀元2026年01月05日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台中報導）以陳姓男子為首的洗錢集團，成立西亞酋廣告公司等18家人頭公司，架設完整的公司網站、建置假貨單生成系統，透過非法的第三方支付平台「台灣贏支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，在半年內洗錢10.6億餘元，日前經台中地檢署偵結，依法起訴9人。
台中地檢署接獲金融機構通報，有多間新設立公司帳戶，在短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，因此立即指揮專案小組深入追查。專案小組兵分多路同步於台中、彰化、南投、高雄等地調查，發現以陳男為首的洗錢集團，利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法的第三方支付平台「台灣贏支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。
經查，該集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站、配合會計事務所操作帳務，還建置假貨單生成系統，製造虛偽交易紀錄掩飾不法金流，於短短半年期間洗錢10 億6,439 萬9,514 元，是一個具高度組織性、系統化與企業化的非法第三方支付洗錢集團。
專案小組2025年8月20日發動首波搜索行動，查獲陳男等集團成員6人，扣得現金143萬7,300元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，並向台中地院聲請羈押禁見陳男等3人獲准，其餘3人分別以2萬元至6萬元不等金額具保。同年10月30日，專案小組發動第二波搜索，再逮獲3名共犯，經檢察官訊後分別以2萬元至3 萬元不等金額具保。
中檢認定，陳男等9人涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段之操縱、指揮犯罪組織、《刑法》第268條之營利聚眾賭博、第216 條、第215 條之行使業務登載不實文書及《洗錢防制法》第19 條第1 項前段之洗錢財物達新台幣1億元以上等罪嫌，日前偵結後依法提起公訴。移審台中地院後，法院裁定接押陳男等3人。◇
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