【大纪元2026年01月05日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台中报导）以陈姓男子为首的洗钱集团，成立西亚酋广告公司等18家人头公司，架设完整的公司网站、建置假货单生成系统，透过非法的第三方支付平台“台湾赢支付”对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服务，在半年内洗钱10.6亿余元，日前经台中地检署侦结，依法起诉9人。
台中地检署接获金融机构通报，有多间新设立公司账户，在短期间内交易异常频繁，疑涉不法金流，因此立即指挥专案小组深入追查。专案小组兵分多路同步于台中、彰化、南投、高雄等地调查，发现以陈男为首的洗钱集团，利用西亚酋广告有限公司等18间人头公司，透过非法的第三方支付平台“台湾赢支付”对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服务。
经查，该集团为规避银行风险控管机制及检警查缉，不仅架设完整公司网站、配合会计事务所操作账务，还建置假货单生成系统，制造虚伪交易纪录掩饰不法金流，于短短半年期间洗钱10 亿6,439 万9,514 元，是一个具高度组织性、系统化与企业化的非法第三方支付洗钱集团。
专案小组2025年8月20日发动首波搜索行动，查获陈男等集团成员6人，扣得现金143万7,300元及电脑、点钞机、伪造出货单据等证物，并向台中地院声请羁押禁见陈男等3人获准，其余3人分别以2万元至6万元不等金额具保。同年10月30日，专案小组发动第二波搜索，再逮获3名共犯，经检察官讯后分别以2万元至3 万元不等金额具保。
中检认定，陈男等9人涉犯《组织犯罪防制条例》第3条第1项前段之操纵、指挥犯罪组织、《刑法》第268条之营利聚众赌博、第216 条、第215 条之行使业务登载不实文书及《洗钱防制法》第19 条第1 项前段之洗钱财物达新台币1亿元以上等罪嫌，日前侦结后依法提起公诉。移审台中地院后，法院裁定接押陈男等3人。◇
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