【大紀元10月20日訊】〔自由時報記者蘇恩民╱台北報導〕檢調查出，一手導演理律法律事務所三十億元監守自盜案的劉偉杰，從精密策劃、到展開一連串行動，最少長達一年多的時間。
此一犯罪作業時間較先前掌握的二、三個月高出許多，而專案小組所以如此確定，是因為發現一個關鍵線索，原來劉偉杰不僅瞞著理律在香港以新帝公司名義私設帳戶，還查出他匯款到海外的世華銀行「新帝」戶頭、以及亞洲證券的一個相關交易帳戶，實際上都是劉偉杰未經授權所私設。由於國內外都有他私設的「新帝假帳戶」，故可隻手遮天，進行數以億計的偷天換日犯罪行動。
再就開設帳戶的時間看，他在世華銀及亞洲證券私設的帳戶，開戶時間均為去年九月；又美商新帝公司與理律事務所簽訂保管股票合約，則是在去年二月間。因此辦案人員推判認定，劉偉杰早在去年二月之後，即開始策劃這起重大經濟犯罪，而去年九月私設帳戶之舉，可說正式展開了他膽大包天的犯罪行動。
任職理律事務所近十四年的劉偉杰，因長年待在投資部門，相當熟悉理律內部作業流程，所以暗自進行所有的準備部署，均能不露痕跡，每天照樣正常上下班，並耐心等待行動的成熟時機。
直到今年八月一日，美商新帝公司將名下持有一億兩千一百萬股聯電股票匯撥入合約指定的中國信託證券公司帳戶，劉偉杰見作案訊號出現，當天即以準備參加律師特考為由，向理律事務所申請自十月一日起，留職停薪一年獲准，同時根據預先策劃，展開一連串盜賣股票、購鑽洗錢行動。
台北地檢署專案檢察官郭永發指揮調處查知，新帝公司為因應日後出脫手中持有的聯電股票之需，派員來台尋找合適的代理售股合作對象，最後看中規模、知名度均屬翹楚的理律事務所，雙方並於去年二月間，完成合作契約簽訂手續。
依契約內容，新帝公司將來要售股時，應先將股票匯撥入公司在中信證券開設的集保帳戶，待股票售出後所得股款則應存入公司在彰化銀行開設的專戶。
理律事務所於去年四月間，指派劉偉杰前往中信證及彰銀替新帝公司開戶，故理律方面遂將相關存摺、印章全交給劉偉杰一人保管。不料，理律高層對劉極為信任，竟慘遭反噬。
檢調查知，劉因握有新帝的印章，得以輕易偽造「授權書」，取得全權處理新帝公司在中信證集保帳戶內所有股票包括交割、股款提領等不實授權，隨即於去年九月間，持「授權書」向亞洲證券及世華銀行暗中開設一組股票交易帳戶。
檢調人員上週搜索劉偉杰住所等處時，發現其住處內有數十本珠寶鑑定、買賣，以及外匯管制、鉅額資金轉帳等相關金融操作書籍，顯示劉早就著手研究如何將鉅款匯出境外，以及如何購鑽洗錢的細節。
辦案人員指出，劉偉杰後來得知新帝公司即將匯撥股票，認為作案時機將至，遂於今年七月秘密前往香港虛設「新帝投資公司」，同時向香港世華銀行虛設一個「新帝假帳戶」，以利洗錢之時能「騙倒」相關金融單位和調查局洗錢防制中心等。
新帝於今年八月一日將一億兩千一百萬聯電股票匯撥入中信證集保帳戶後，即被劉偉杰辦理現股提領，並轉往亞洲證券辦理現股存入。
然後自八月六日起，連續下單大量賣出聯電股票，一方面將售股款轉匯其在香港的虛設帳戶，同時與國內外大型珠寶供應商接洽，以購鑽手法洗錢。專案小組認為，劉偉杰能在這麼短時間內，執行如此縝密的犯罪和洗錢行動，完全是事前的長時間計畫與一再地沙盤推演。
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