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菲国移工遭诈团利用当车手 台看护推着长者领钱遭逮

菲律宾诈欺集团在台招募同乡当车手等犯罪结构示意图。(刑事局提供)
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【大纪元2021年05月10日讯】(大纪元记者袁世钢台湾台北报导)刑事局侦办网路假交友投资诈骗集团案,查获一名在台的菲律宾籍主嫌Eda,竟与菲国诈欺集团勾结,并在台招募合法的同乡移工担任车手头兼收簿手,再找来其他合法移工提供人头账户,并以每次2千元至1万元不等代价身兼下游车手;警方陆续缉捕20人到案,移送法办。

刑事局10日指出,该境外诈欺集团透过网路交友等方式,以海外投资、商业借贷、国际包裹卡关等话术诈骗我国民众,初估被害者约20余人,不法获利高达新台币500万元;经清查发现,该集团所提供被害人汇款的银行账户,竟全都是在台的菲律宾籍合法移工所有,甚至直接派遣菲国移工在台铁车站内与被害人面交款项。

警方循线查出,主嫌为一名合法的菲国移工Eda,他负责与境外的菲国诈欺集团联络,并利用在天主教堂做礼拜、台北车站聚会时招募5名同乡担任车手头兼收簿手,再以每次提领赃款可获得2千元至1万元不等的代价,找来另外14名同乡提供自己的银行账户给诈欺集团洗钱,并身兼下游车手,听从指示至ATM提领诈欺款项,甚至有看护推着长者去作案。

经搜证完竣,专案小组于今年1月18日、3月22日、4月19日,在基隆市、台北市、新北市、桃园市、苗栗县等地区,陆续缉获涉案的主嫌E男及菲国移工兼车手共20人到案,并查扣作为洗钱使用的银行账户存簿、提款卡、汇款单等证物,全案讯后依涉犯诈欺、洗钱等罪解送新北地方检察署侦办。

此外,警方分析,近来因积极查缉人头账户、银行开户资格审查严格,诈骗集团转而向在台外籍移工收购银行账户,利用移工对台湾环境陌生、无法明确指认上手等特性制造断点,后续将持续溯源追查幕后操控者,朝组织犯罪方向侦办;刑事局也与铁路警察局合作,针对台北车站等外籍移工易聚集场所加强宣导,打击诈欺集团洗钱管道。◇

责任编辑:郑桦

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