欲骗取2千万疫情贷款 华男认罪

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【大纪元2021年06月16日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)纽约南区联邦检察官施特劳斯15日宣布,住在纽约市的中国公民马穆革( MUGE MA,音译)承认以欺诈手法申请逾2000万美元的政府担保贷款,这是政府在疫情期间给小企业提供的救济项目。

马穆革被控向美国小企业管理局(SBA)和至少五家金融机构做虚假陈述。检方起诉书称,去年3月至5月,马穆革代表自己的两家公司——纽约国际资本有限责任公司(New York International Capital LLC ,以下简称NYIC)和赫尔利人力资源有限责任公司(Hurley Human Resources LLC,以下简称Hurley),向政府申请薪资保护计划(PPP)和经济伤害灾难贷款(EIDL)。

他称自己的公司共有数百名员工,月支出数百万美元。事实上,自2019年以来,他似乎一直是NYIC的唯一员工,而Hurley似乎没有任何员工。

起诉书指,马穆革提交了欺诈和篡改的银行记录、税务记录、保险记录、工资记录和财务报表,还有马氏公司网站的链接,这些网站将公司描述为“全球”公司。在申请贷款过程中,马穆革还谎称他是美国公民,而实际上他只是拿绿卡的中国公民。马穆革在提交申请时,还使用了另一个人的姓名和身份。

在马穆革的欺诈行为曝光前,SBA分别批准了NYIC和Hurley公司50万美元和15万美元EIDL贷款,并向NYIC提供了至少1万美元的贷款预付款。此外,一家银行为Hurley支付了约80万美元的PPP贷款金,这些资金因此次调查而被冻结。结果,马穆革想从银行撤回他的贷款申请并退还这笔钱。

马穆革于2020年5月21日被捕,自被捕后一直被拘留。他昨天认罪,法官定于9月22日量刑。

“小企业正面临不确定性和前所未有的挑战,投机取巧者却想掠夺旨在帮助他们的联邦资金,这是最不应该的。”联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)说,马穆革将面临判决。

37岁的马穆革承认一项银行欺诈罪,最高面临30年监禁,以及一项严重身份盗窃罪,最低强制执行两年徒刑。◇

责任编辑:李悦

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